攀钢集团钒钛资源股份有限公司
       独立董事关于第七届董事会第二十七次会议
                       相关事项的意见


    攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第二十七次会议于 2018 年 10 月 16 日上午 9:00 以通讯方式召开，
我们作为独立董事参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和本公司章程的
有关规定，基于独立、客观、公正的立场，就本次会议审议通过的关
联交易事项发表如下独立意见：
    本次会议审议通过了《关于公司拟与鞍钢股份有限公司签订〈原
材料供应协议（2019-2021 年度）〉的议案》，并拟将该议案提交公司股
东大会审议。
    我们认为：
   公司与鞍钢股份有限公司签订《原材料供应协议（2019-2021 年
度）》，并约定 2019-2021 年度关联交易额上限，是公司正常经营业务
所需，符合公司经营实际，有利于公司生产经营的稳定运行，不存在
损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
   鉴于此，我们同意公司与鞍钢股份有限公司签订上述关联交易协
议，同意将该议案提交公司股东大会审议。
   公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，审议、决策
程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规和本公司章程的有关规定。




    （以下无正文）
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    （本页无正文，为《攀钢集团钒钛资源股份有限公司独立董事关于第
七届董事会第二十七次会议相关事项的意见》之签字页。）




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        张   强               吉   利               严   洪




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