攀钢钒钛：独立董事关于第七届董事会第二十九次会议相关事项的意见2018-11-13
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第二十九次会议
相关事项的意见
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第二十九次会议于 2018 年 11 月 12 日上午 9:00 以通讯方式召开，
我们作为独立董事参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立
董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和本公司章程的
有关规定，基于独立、客观、公正的立场，就本次会议审议通过的相
关事项发表如下独立意见：
一、对公司调增 2018 年度日常关联交易上限的意见
本次会议审议通过了《关于增加 2018 年度钒产品日常关联交易上
限的议案》，并拟将该议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
我们认为：
公司本次增加与控股股东攀钢集团有限公司（以下简称“攀钢集
团”）之间的钒产品关联交易金额上限，是公司正常经营业务所需，属
于正常和必要的商业交易行为，上述关联交易按照市场公允价格定价，
遵循公平、公正、公开的市场化原则，所预计的情况符合公司经营实
际，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，对公司财务
状况和经营成果有积极影响。
鉴于此，我们同意公司调增与攀钢集团 2018 年度钒产品关联交易
金额上限，同意将该议案提交公司 2018 年第一次股东大会审议。
公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，审议、决策
程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规和本公司章程的有关规定。
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二、对公司拟与攀钢集团有限公司签订《采购框架协议（2019-2021
年度）》和《销售框架协议（2019-2021 年度）》的意见
本次会议审议通过了《关于公司拟与攀钢集团有限公司签订〈采
购框架协议（2019-2021 年度）〉和〈销售框架协议（2019-2021 年度）〉
的议案》，并拟将该议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
我们认为：
此次公司与攀钢集团签订《采购框架协议（2019-2021 年度）》和
《销售框架协议（2019-2021 年度）》，是公司正常经营业务所需，符合
公司经营实际，协议条款遵循了主体双方的平等、自愿和有偿原则，
交易定价原则公允、合理，有利于公司生产经营的稳定运行，不存在
损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
鉴于此，我们同意公司与攀钢集团签订上述关联交易协议，同意
将该议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
公司董事会在审议该议案时关联董事回避了表决，审议、决策程
序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规和本公司章程的有关规定。
三、对公司拟与鞍钢集团财务有限责任公司签订《金融服务协议
（2019-2021 年度）》的意见
本次会议审议通过了《关于公司拟与鞍钢集团财务有限责任公司
签订〈金融服务协议（2019-2021 年度）〉的议案》，并拟将该议案提交
公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
我们认为：
鞍钢集团财务有限责任公司具有合法有效的《金融许可证》、《企
业法人营业执照》，为中国银行业监督管理委员会核准的为企业集团提
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供财务管理服务的非银行金融机构，其在经营范围内向公司提供金融
服务符合国家有关法律法规的规定；拟签订的《金融服务协议
（2019-2021 年度）》遵循平等、自愿、公正、公允的原则，有利于降
低公司资金成本，提高资金运营效率，是公司正常经营业务所需，符
合公司和全体股东的利益，有利于公司生产经营的稳定运行，不存在
损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性。
鉴于此，我们同意公司与鞍钢集团财务有限责任公司签订《金融
服务协议（2019-2021 年度）》，同意将该事项提交公司 2018 年第一次
临时股东大会审议。
公司董事会在审议涉及上述关联交易事项的相关议案时，关联董
事回避了表决，审议、决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和本公司章程的有关规定。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《攀钢集团钒钛资源股份有限公司独立董事关于第
七届董事会第二十九次会议相关事项的意见》之签字页。）
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张 强 吉 利 严 洪
2018 年 11 月 12 日
