股票代码：000629              股票简称：攀钢钒钛             公告编号：2019-03

                     攀钢集团钒钛资源股份有限公司
                   第七届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监
事会第十五次会议于 2019 年 3 月 22 日 16:00 以现场和通讯相结合的
方式召开，其中现场会议在四川省成都市金贸大厦举行。本次会议应
到监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监事会主席申长纯先生主持。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和
本公司章程之规定。经与会监事审慎讨论，本次会议形成如下决议：


     一、审议并通过了《2018 年度监事会报告》，同意提交公司 2018
年度股东大会审议。
     2018年，公司监事会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》《深圳证券交易所
主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的要求及本公
司章程的有关规定，认真履行职责，对公司的经营活动、财务状况、
重大决策以及公司董事、高级管理人员履职情况等进行监督，依法列
席和参加董事会会议、股东大会，在促进公司依法规范运作，维护股
东权益方面发挥了重要的作用。现将有关情况报告如下：
       (一)监事会召开情况
     报告期内，公司监事会召开了六次监事会会议：
     １．2018年3月16日，公司在四川省成都市攀钢大酒店召开了公司
第七届监事会第九次会议，审议并通过了《2017年度监事会报告》《2017


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年度财务决算报告》《关于计提2017年度资产减值准备及核销情况的
议案》《2017年度利润分配预案》《2017年年度报告和年度报告摘要》
《2017年公司内部控制自我评价报告》《关于会计政策变更的议案》
《关于2018年向子公司提供财务资助的议案》。
    ２．2018年4月24日，公司以通讯方式召开了公司第七届监事会第
十次会议，审议并通过了《公司2018年第一季度报告全文及正文》。
    ３．2018年8月9日，公司以通讯方式召开了公司第七届监事会第
十一次会议，审议并通过了《关于申请撤销公司股票交易退市风险警
示的议案》。
    ４．2018年8月14日，公司以通讯方式召开了公司第七届监事会第
十二次会议，审议并通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要》。
    ５．2018年10月14日，公司以通讯方式召开了公司第七届监事会
第十三次会议，审议并通过了《公司2018年第三季度报告全文及正文》。
    ６．2018年12月21日，公司以通讯方式召开了公司第七届监事会
第十四次会议，审议并通过了《关于环保搬迁建设氯化法钛白（一期）
工程计提减值准备的议案》。
    公司监事对报告期内监事会审议的各项议案以及公司其他事项没
有提出异议。
    （二）监事会对报告期内公司有关事项的意见
    １．对公司依法规范运作情况的意见
    2018年度，公司监事列席和参加了公司召开的董事会、股东大会，
并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、
决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、总经理及
其他高级管理人员履行职责情况及公司内部控制等进行了监督。监事
会认为，公司董事会能够按照有关法律法规的规定规范运作，重大事
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项决策程序合法合规；内部控制制度进一步完善，并能够得到有效贯
彻执行；公司董事和总经理及其他高级管理人员恪尽职守、诚信勤勉，
没有违反法律、法规、本公司章程和损害公司利益的行为。
       ２．对检查公司财务情况的意见
       2018年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细
致的检查，对公司董事会提出的2017年度利润分配预案、计提资产减
值准备及资产核销情况等事项发表了意见，充分发挥了对公司生产经
营的监督促进作用。根据公司2018年生产经营实际情况，监事会认为，
公司财务管理规范，内部制度健全，制度执行有效，2018年度财务报
告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告是客观公正的。
       ３．对公司日常关联交易情况的意见
       2018年度，公司发生的日常关联交易都是基于生产经营和发展需
要，履行了必要的审批程序和信息披露义务，遵循了公平、公正、公
开的市场化原则，没有损害公司和非关联股东的利益。（2018年度公
司发生的关联交易具体情况详见《2018年年度报告》第五节的有关内
容）。
       ４．对公司申请撤销股票交易退市风险警示的意见
       经审核，监事会认为公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》
13.2.10 条关于撤销股票交易退市风险警示的有关规定，且不存在其他
应当被实施退市风险警示及应当被实施其他风险警示的情形，同意公
司向深圳证券交易所提交撤销公司股票交易退市风险警示的书面申
请。
       本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    二、审议并通过了《2018 年度财务决算报告》，同意该报告提交
公司 2018 年度股东大会审议。
    本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、审议并通过了《关于计提 2018 年度资产减值准备及核转销情
况的议案》。

    本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    四、审议并通过了《2018 年度利润分配预案》，同意提交 2018 年
度股东大会审议。

    本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    五、审议并通过了《2018 年年度报告和年度报告摘要》，同意提
交 2018 年度股东大会审议。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2018 年年度报告，
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    六、审议并通过了《2018 年公司内部控制自我评价报告》。

    监事会认为，公司建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，


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保证了公司各项业务活动的规范有序进行，保护了公司资产的安全和
完整。公司内部控制组织机构完整，人员配备齐全，保证了公司内部
控制重点活动的执行及监督的充分有效。报告期内，公司内部控制制
度在经营活动中得到了较好的执行，总体上符合有关法律法规和证券
监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，内部控制自我评价报
告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
    本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                     攀钢集团钒钛资源股份有限公司监事会
                           二〇一九年三月二十六日




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