股票代码：000629          股票简称：攀钢钒钛          公告编号：2019-07

             攀钢集团钒钛资源股份有限公司
       关于 2019 年度为全资子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、担保情况概述
     攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于
2019 年 3 月 22 日召开了第七届董事会第三十一次会议，审议通
过了《关于批准年度资金预算内资金业务及对子公司银行授信
提供担保并授权财务负责人签署相关法律文件的议案》。根据生
产经营和建设资金需求，董事会同意为全资子公司攀钢集团钛
业有限责任公司（以下简称“钛业公司”）和攀钢集团成都钒钛
资源发展有限公司（以下简称“成都钒钛”）2019 年度的银行授
信提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修
订）》及本公司章程等有关规定，本次担保在董事会审议权限
内，无需提交公司股东大会审议。本次担保无需政府有关部门
批准。


     二、被担保人基本情况
    （一）攀钢集团钛业有限责任公司
     统一社会信用代码：91510400765069034P
     单位名称：攀钢集团钛业有限责任公司
     企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独
资）
     注册地：四川攀枝花钒钛产业园区
     主要办公地址：四川攀枝花钒钛产业园区

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    法定代表人：王长民
    注册资本：人民币36亿元
    成立日期：2004年5月24日
    主营业务：生产、销售化工产品（含危险品）（按许可证
许可范围及期限从事经营）；加工、销售钛原料；生产、销售
钛白粉；钛产业技术开发、技术咨询等。
    财务情况详见下表：
                                                    单位：万元
               项目                2017 年          2018 年
资产总额                               565,799.86       511,734.59
负债总额                               368,082.63       306,585.79
所有者权益                             197,717.23       205,148.80
营业收入                               385,424.82       467,525.27
净利润                                  20,486.57         8,997.74
经营活动现金流量净额                   -33,819.91        51,291.00

    （二）攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司
    统一社会信用代码：91510100MA6AEULQ1D
    单位名称：攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司
    企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独
资）
    主要办公地址：中国（四川）自由贸易实验区成都市天府
新区湖畔路北段 366 号 1 栋 3 楼 1 号
    法定代表人：汪朝云
    注册资本：人民币 2 亿元
    成立日期：2018 年 11 月 19 日
    营业期限：2018 年 11 月 19 日至永久
    经营范围：矿产品、金属制品的资源开发及技术服务；销
售（含互联网销售）：金属制品、化工产品（除危险化学品）、
矿产品、五金交电；货物及技术进出口；化工科技技术开发、
技术咨询、技术服务、技术转让。（依法须经批准的项目，经相


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关部门批准后方可开展经营活动）。


     三、担保协议的主要内容
     2019 年，公司预计需要为全资子公司提供不超过 7.80 亿元
担保,预计担保明细详见下表：
                                             预计担保额度 2018年12月31
   序号               被担保单位
                                             （亿元）     日资产负债率
    1          攀钢集团钛业有限责任公司          6.80        59.91%
    2     攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司       1.00          /
                    合计                         7.80

    注：攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司于 2018 年 11 月 19 日成立，截至

2018 年 12 月 31 日尚未开展业务。

     以上担保额度为预计额度，具体担保金额将在有效授权期
间内以被担保单位与具体银行签订合同金额为准。


     四、董事会意见
     董事会认为：本次担保是公司为全资子公司顺利开展业务
所作出的决定，符合公司日常生产经营的需要，被担保的全资
子公司目前财务状况稳定，公司对其日常经营有绝对控制权，
财务风险可控，上述担保行为不存在损害公司和股东利益的情
形。


     五、独立董事意见
     根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年
修订）》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关
规定，公司独立董事就公司为全资子公司提供担保事项发表独
立意见如下：
     公司为全资子公司提供担保是为了满足其经营发展需要，


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符合公司及全体股东的整体利益，担保对象经营情况良好，具
备持续经营能力和偿还债务能力，担保风险在公司可控范围
内。前述事项不存在与中国证券监督管理委员会《关于规范上
市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》
（证监发〔2017〕16 号）及《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》（证监发〔2005〕120 号）相违背的情况，符合《中华
人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年
修订）》及本公司章程等有关规定，不会损害公司及股东利益，
特别是中小股东的利益。


    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止 2018 年 12 月 31 日，实际担保余额为 4.30 亿元，占公
司 2018 年末经审计净资产的 5.81%。
    除上述担保事项，公司不存在其他担保事项。
    公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及
因担保被判决败诉而应承担损失的情形。


    七、备查文件
    （一）公司第七届董事会第三十一次会议决议；
    （二）独立董事关于相关事项的意见。


    特此公告。




                     攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
                           二〇一九年三月二十六日


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