股票代码：000629             股票简称：攀钢钒钛              公告编号：2019-33

                   攀钢集团钒钛资源股份有限公司
                   第八届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




     攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第二次会议于 2019 年 8 月 7 日上午 9:00 以通讯方式召开。本次会
议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由董事长段向东先生主持，公
司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事
审慎讨论，本次会议形成如下决议：


     一、审议并通过了《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》
     具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的
《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-34）及《2019 年半年度报告
摘要》（公告编号：2019-35）。
     本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     二、审议并通过了《关于〈攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍
钢集团财务有限责任公司的风险评估报告〉的议案》
     具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的
《攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财务有限责任公司的风
险评估报告》。本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联董事段
向东、张治杰、李忠武、陈勇、张景凡就本议案回避了表决。

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本议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。



特此公告。


                   攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
                              二〇一九年八月八日




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