股票代码：000629             股票简称：攀钢钒钛                 公告编号：2020-05



                     攀钢集团钒钛资源股份有限公司
                   第八届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第六次会议于 2020 年 3 月 6 日上午 9:00 以通讯方式召开。本次会议
应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议由董事长段向东先生主持，公司
监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》及其他有关法律法规和公司章程之规定。经与会董事审慎
讨论，本次会议形成如下决议：
     审议并通过了《关于提议公司副总经理杜斯宏先生代行总经理职
责的议案》，决定在公司总经理职位空缺期间，由公司副总经理杜斯宏
先生代行总经理职责，期限自本次董事会审议通过之日起，直至公司
董事会聘任新的总经理。
     本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     特此公告。


                                 攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
                                                  2020 年 3 月 7 日