证券简称：铜陵有色          证券代码：000630         公告编号：2017－051




             铜陵有色金属集团股份有限公司
       关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知

     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司）八届四次董事会决定于 2017 年
9 月 13（星期三）召开公司 2017 年第二次临时股东大会。
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：本次股东大会是2017年第二次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：铜陵有色金属集团股份有限公司董事会。公司于 2017 年 8 月
25 日召开的八届四次董事会审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》等规范性文件及本公司章程的有关规定。
    4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决
方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规划处理：
    （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
    （2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
    5、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2017 年 9 月 13 日（星期三）下午 14：30 开始。
    （2）网络投票时间 ：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017
年 9 月 13 日的交易时间，即 9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票时间为：2017 年 9 月 12 日 15:00 至 2017 年 9 月 13 日 15:00 期间的任意时间。
    6、会议的股权登记日：2017 年 9 月 7 日（星期四）
    7、出席对象：
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日 2017 年 9 月 7 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)本公司聘请的见证律师。
   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室
    二、会议审议事项

      1     审议《关于公司计提资产减值准备的议案》；

      2     审议《公司关于吸收合并全资子公司铜山矿业有限公司并设立分公司

            的议案》；

      3     审议《公司关于收购安徽省投资集团控股有限公司持有金剑铜业 3%股

            权的议案》；

      4     审议《公司关于在<公司章程>中增加党建工作内容暨修改<公司章程>

            的议案》；
    上述议案内容详见2017年8月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司八届四次董事会会议决议公告》、《公司
八届三次监事会会议决议公告》等相关公告。上述第2项、第4项议案，须经出席会议
的股东所持表决权的三分之二以上通过。根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》
的要求，上述议案中的审议事项，将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露，
中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                     备注
          提案                                                   该列打勾
                            提案名称
          编码                                                   的栏目可
                                                                   以投票
         100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √
     非累积投票
       提案
           1.00                                                     √
                    审议《关于公司计提资产减值准备的议案》；
           2.00                                                     √
                    审议《公司关于吸收合并全资子公司铜山矿业有限

                    公司并设立分公司的议案》；
           3.00                                                     √
                    审议《公司关于拟收购安徽省投资集团控股有限公

                    司持有金剑铜业 3%股权的议案》；
           4.00                                                     √
                    审议《公司关于在<公司章程>中增加党建工作内容

                    暨修改<公司章程>的的议案》；
       四、会议登记等事项
    1、登记方式：
    (1)个人股东
    个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证
件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
    (2)法人股东
    法人股东应持现行有效的法人营业执照（副本）复印件、授权委托书、股东账户
卡、出席人身份证办理会议登记手续。
   （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记（须在2017年5月5日下
午16：30点前送达或传真至公司），信函或传真登记发送后请电话确认。不接受电话登
记。
    2、登记时间： 2017年9月11日上午8：30至下午14：30。
       3、登记地点及授权委托书送达地点：
    铜陵有色金属集团股份有限公司董事会秘书室（安徽省铜陵市长江西路有色大院
内西楼二楼），信函请注明“股东大会”字样。
    4、会议联系方式：
    联系人：陈茁
    联系电话：0562-5860149；传真：0562-5861195
    联系地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼铜陵有色公司董事会秘书室，
邮政编码：244001
    5、本次现场会议会期半天，出席会议者住宿费、交通费自理。
       五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内
容和格式详见附件1。
    六、备查文件：
     1、公司八届四次董事会会议决议。
     2、公司八届三次监事会会议决议。




                                        铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
                                          二O一七年八月二十五日
附件1：
                       参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360630”，投票简称为“铜陵投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    本次会议全部为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间： 2017 年 9 月 13 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 12 日（现场股东大会召开前一日）
下午 3：00，结束时间为 2017 年 9 月 13 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
                       铜陵有色金属集团股份有限公司
                    2017 年第二次临时股东大会授权委托书

    兹授权委托       （先生/女士)代表本公司/本人出席于 2017 年 9 月 13 日召开铜陵
有色金属集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指
示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行
使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
    提案                  提案名称                     备注      同   反   弃
    编码                                                         意   对   权
                                                      该列打勾
                                                      的栏目可
                                                        以投票
     100     总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
    非累
    积投
    票提
      案
    1.00                                                 √
           审议《关于公司计提资产减值准备的议案》；
    2.00                                                 √
           审议《公司关于吸收合并全资子公司铜山矿

           业有限公司并设立分公司的议案》；
    3.00                                                 √
           审议《公司关于拟收购安徽省投资集团控股

           有限公司持有金剑铜业 3%股权的议案》；
    4.00                                                 √
           审议《公司关于在<公司章程>中增加党建工

          作内容暨修改<公司章程>的的议案》；
    （说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上
“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改填写其他符号、
多选或不选的表决票无效，按弃权处理