铜陵有色:八届五次董事会会议决议的公告2017-10-31
证券简称:铜陵有色 证券代码:000630 公告编号:2017-056
铜陵有色金属集团股份有限公司
八届五次董事会会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准
确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称“公司”)八届五次董事会会议于
2017 年 10 月 30 日在公司主楼四楼会议室召开,会前公司董事会秘书室于 2017 年
10 月 20 日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。应到会董事 12 名,亲自出席
会议董事 8 人,4 名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了
会议,公司董事长杨军主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,
形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议通过了以下事项:
1、审议通过了《公司 2017 年第三季度报告》;具体详情请见于 2017 年 10 月
31 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《2017 年第三季度报告
全文》(公告编号:2017-057)
表决结果:12 票同意;0 票反对;0 票弃权。
2、审议通过了《公司关于变更证券事务代表的议案》;
表决结果:12 票同意;0 票反对;0 票弃权。
三、备查文件
1、公司八届五次董事会会议决议。
特此决议。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
2017 年 10 月 30 日