证券简称：铜陵有色           证券代码：000630       公告编号：2017－056




            铜陵有色金属集团股份有限公司
            八届五次董事会会议决议的公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届五次董事会会议于
2017 年 10 月 30 日在公司主楼四楼会议室召开，会前公司董事会秘书室于 2017 年
10 月 20 日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。应到会董事 12 名，亲自出席
会议董事 8 人，4 名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了
会议，公司董事长杨军主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
形成的决议合法、有效。

   二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议通过了以下事项:

    1、审议通过了《公司 2017 年第三季度报告》；具体详情请见于 2017 年 10 月
31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2017 年第三季度报告
全文》（公告编号：2017-057）

       表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

   2、审议通过了《公司关于变更证券事务代表的议案》；

       表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。

      三、备查文件

       1、公司八届五次董事会会议决议。
特此决议。




             铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
                       2017 年 10 月 30 日