证券简称：铜陵有色          证券代码：000630       公告编号：2018－020




           铜陵有色金属集团股份有限公司
       关于召开 2017 年度股东大会的提示性公告

       本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届六次董事会审议
通过了《公司关于召开 2017 年度股东大会的议案》,并于 2018 年 4 月 13 日在《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2017 年度股东大会
的通知公告》。由于本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统向社会公众股
股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益
保护的若干规定》和《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的相关规定，现
发布关于公司召开 2017 年度股东大会的提示性公告，有关事项通知如下：
       一、召开会议的基本情况
       1、股东大会届次：本次股东大会是2017年度股东大会。
    2、股东大会的召集人：铜陵有色金属集团股份有限公司董事会。公司于2018
年4月11日召开的八届六次董事会审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议
案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》等规范性文件及本公司章程的有关规定。
    4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
    股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的
一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规划处理：
    （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。
    （2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

                                     1
      5、会议召开的日期、时间：
      （1）现场会议召开时间：2018 年 5 月 8 日（星期二）下午 14：30 开始。
      （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2018 年 5 月 8 日的交易时间，即 9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票时间为：2018 年 5 月 7 日 15:00 至 2018 年 5 月 8 日 15:00
期间的任意时间。
      6、会议的股权登记日：2018 年 5 月 3 日（星期四）
      7、出席对象：
      (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
      于股权登记日 2018 年 5 月 3 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
      (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
      (3)本公司聘请的见证律师。
     （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
      8、会议地点：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议
室
      二、会议审议事项

     1    审议《公司 2017 年度董事会工作报告》；

     2    审议《公司 2017 年度监事会工作报告》；

     3    审议《公司 2017 年财务决算报告》；

     4    审议《公司 2017 年度利润分配预案》；

     5    审议《公司 2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要》;

     6    审议《公司关于 2018 年向银行申请综合授信额度的议案》；

     7    审议《关于开展 2018 年度外汇资金交易业务的议案》；

     8    审议《公司关于续聘 2018 年度审计机构的议案》；

     9    审议《关于公司计提资产减值准备的议案》；

     10   审议《关于 2018 年公司日常关联交易预计的议案》；

     11   审议《关于公司子公司金剑铜业异地搬迁暨铜冶炼工艺升级改造“退

                                      2
           城入园”项目的议案》；

  12       审议《关于修改公司章程的议案》；

  13       审议《关于公司未来三年股东回报规划（2018-2020 年）议案》；

  14       审议《关于公司与铜陵有色金属集团财务有限公司签署金融服务协议

           的议案》；

  15       审议《关于公司与铜陵有色金属集团财务有限公司持续关联交易的议

           案》；

  16       会议听取事项：
           （1）《公司独立董事 2017 年度述职报告（汪莉）》；
           （2）《公司独立董事 2017 年度述职报告（王昶）》；
           （3）《公司独立董事 2017 年度述职报告（潘立生）》；
           （4）《公司独立董事 2017 年度述职报告（刘放来）》；
    上述议案内容详见2018年4月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及
巨潮资讯网上的《公司八届六次董事会会议决议公告》、《公司八届四次监事
会会议决议公告》等相关公告。上述第10项、第14项、第15项议案为关联事
项，故关联股东铜陵有色金属集团控股有限公司对该议案需回避表决。根据
《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，上述议案中的审议事项，
将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除单独或
合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                                     备注
       提案                                                      该列打勾
                          提案名称
       编码                                                      的栏目可
                                                                   以投票
      100   总议案：除累积投票提案外的所有提案                         √
 非累积投票
     提案
     1.00                                                           √
            审议《公司 2017 年度董事会工作报告》；
    2.00                                                            √
                审议《公司 2017 年度监事会工作报告》；
    3.00                                                            √
                审议《公司 2017 年财务决算报告》；
    4.00                                                            √
                审议《公司 2017 年度利润分配预案》；


                                      3
    5.00                                                        √
             审议《公司 2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘

             要》;
    6.00                                                        √
             审议《公司关于 2018 年向银行申请综合授信额度的

             议案》；
    7.00                                                        √
             审议《关于开展 2018 年度外汇资金交易业务的议

             案》；
    8.00                                                        √
             审议《公司关于续聘 2018 年度审计机构的议案》；
    9.00                                                        √
             审议《关于公司计提资产减值准备的议案》；
    10.00                                                       √
             审议《关于 2018 年公司日常关联交易预计的议案》；
    11.00                                                       √
             审议《关于公司子公司金剑铜业异地搬迁暨铜冶炼

             工艺升级改造“退城入园”项目的议案》；
    12.00                                                       √
             审议《关于修改公司章程的议案》；
    13.00                                                       √
             审议《关于公司未来三年股东回报规划（2018-2020

             年）议案》；
    14.00                                                       √
             审议《关于公司与铜陵有色金属集团财务有限公司

             签署金融服务协议的议案》；
    15.00                                                       √
             审议《关于公司与铜陵有色金属集团财务有限公司

             持续关联交易的议案》；
    四、会议登记等事项
    1、登记方式：
    (1)个人股东
    个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明
其身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、
股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
    (2)法人股东
    法人股东应持现行有效的法人营业执照（副本）复印件、授权委托书、
股东账户卡、出席人身份证办理会议登记手续。
   （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记（须在2018年5
月3日下午16：30点前送达或传真至公司），信函或传真登记发送后请电话确


                                   4
认。不接受电话登记。
    2、登记时间：2018年5月4日上午8：30至下午14：30。
    3、登记地点及授权委托书送达地点：
    铜陵有色金属集团股份有限公司董事会秘书室（安徽省铜陵市长江西路
有色大院内西楼二楼），信函请注明“股东大会”字样。
    4、会议联系方式：
    联系人：陈茁
    联系电话：0562-5860149；传真：0562-5861195
    联系地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼铜陵有色公司董事会
秘书室，邮政编码：244001
    5、本次现场会议会期半天，出席会议者住宿费、交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作
需要说明的内容和格式详见附件1。
    六、备查文件：
    1、公司八届六次董事会会议决议。
    2、公司八届四次监事会会议决议。


                                  铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
                                           二O一八年五月四日




                                     5
附件1：
                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360630”，投票简称为“铜
陵投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    本次会议全部为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投 票 时 间 ： 2018 年 5 月 8 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:30—11:30 和
    13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 7 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 5 月 8 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                    6
附件 2：
                        铜陵有色金属集团股份有限公司
                        2017 年度股东大会授权委托书

    兹授权委托          （先生/女士)代表本公司/本人出席于 2018 年 5 月 8 日召
开铜陵有色金属集团股份有限公司 2017 年度股东大会，并代表本公司/本人依照
以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，
受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
 提案                       提案名称                 备注      同   反   弃
 编码                                                          意   对   权
                                                    该列打勾
                                                    的栏目可
                                                      以投票
 100       总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
 非累
 积投
 票提
   案
 1.00                                                  √
           审议《公司 2017 年度董事会工作报告》；
 2.00                                                  √
           审议《公司 2017 年度监事会工作报告》；
 3.00                                                  √
           审议《公司 2017 年财务决算报告》；
 4.00                                                  √
           审议《公司 2017 年度利润分配预案》；

           审议《公司 2017 年年度报告及 2017 年年
 5.00
           度报告摘要》;
                                                       √
           审议《关于公司 2018 年向银行申请综合
 6.00
           授信额度的议案》；
                                                       √
           审议《关于开展 2018 年度外汇资金交易
 7.00
           业务的议案》；
                                                       √
           审议《公司关于续聘 2018 年度审计机构
 8.00
           的议案》；
                                                       √
           审议《关于公司计提资产减值准备的议
 9.00
           案》；


                                       7
                                                √
         审议《关于 2018 年公司日常关联交易预
 10.00
         计的议案》；
                                                √
         审议《关于公司子公司金剑铜业异地搬迁
 11.00 暨铜冶炼工艺升级改造“退城入园”项目

         的议案》；
 12.00 审议《关于修改公司章程的议案》；         √

                                                √
         审议《关于公司未来三年股东回报规划
 13.00
         （2018-2020 年）议案》；
                                                √
         审议《关于公司与铜陵有色金属集团财务
 14.00
         有限公司签署金融服务协议的议案》；
                                                √
         审议《关于公司与铜陵有色金属集团财务
 15.00
        有限公司持续关联交易的议案》；
    （说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空
格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，
涂改填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）




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