证券简称：铜陵有色           证券代码：000630       公告编号：2018－043




             铜陵有色金属集团股份有限公司
              八届九次董事会会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届九次董事会会议于
2018 年 10 月 30 日在公司三楼会议室召开，会前公司董事会秘书室于 2018 年 10
月 20 日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应到会董事 12 名，亲自出
席会议董事 8 人，4 名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席
了会议，公司董事长杨军先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议通过了以下事项:
    1、审议通过了《公司 2018 年第三季度报告》；
    具体详情请见于 2018 年 10 月 31 日在巨潮资讯网披露的《2018 年第三季度报
告全文》。
    表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
    公司监事会和独立董事对该事项发表了意见。具体详情请见于 2018 年 10 月 31
日在巨潮资讯网披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
    表决结果：12 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件

1、公司八届九次董事会会议决议。

2、独立董事的独立意见。



特此公告。



                          铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
                                    2018 年 10 月 30 日