证券简称：铜陵有色        证券代码：000630      公告编号：2019－022



         铜陵有色金属集团股份有限公司
         八届十三次董事会会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届十三次董事会会议

于2019年4月29日在公司主楼四楼会议室召开，会前公司董事会秘书室于2019年4

月19日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应到会董事11名，亲自出

席会议董事7人，4名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席

了会议，公司董事长杨军主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定，形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议，会议通过了以下事项:

    1、审议通过了《公司2019年第一季度报告》；

    具体详情请见于2019年4月30日在巨潮资讯网披露的《2019年第一季度报告

全文》（公告编号：2019-021）。

    表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

    2、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》；

    具体详情请见于2019年4月30日在巨潮资讯网披露的《公司关于会计政策变

更的公告》（公告编号：2019-024）。
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、公司八届十三次董事会会议决议。

2、独立董事独立意见。



特此公告。



                               铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

                                           二 O 一九年四月三十日