证券简称：铜陵有色       证券代码：000630      公告编号：2019－030



           铜陵有色金属集团股份有限公司
           八届十四次董事会会议决议公告
     本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届十四次董事

会会议于 2019 年 6 月 28 日在安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公

楼三楼大会议室召开，会前公司董事会秘书室于 2019 年 6 月 17 日以电子邮

件及专人送达的方式通知了全体董事。应到会董事 12 人，亲自出席会议董事

8 人， 名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，

公司董事长杨军主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议审议通过了《关于对关联方铜冠矿建增资的

议案》。

    公司 6 名关联董事杨军先生、龚华东先生、徐五七先生 、胡新付先生、

丁士启先生及周俊先生实施了回避表决，与会的 6 名非关联董事一致同意该

议案。独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。详细内容见公司同日披

露在巨潮资讯网上的《关于对关联方铜冠矿建增资的提示性公告》。

    表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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三、备查文件

1、公司八届十四次董事会会议决议。

2、独立董事独立意见。

特此公告。



                           铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

                                             2019 年 6 月 29 日




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