证券简称：铜陵有色        证券代码：000630      公告编号：2020－003



         铜陵有色金属集团股份有限公司
         八届十九次董事会会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董 事会会议召开情 况

    铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届十九次董事会会议

于2020年03月05日在公司三楼会议室召开，会前公司董事会秘书室于2020年02

月28日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。应到会董事12名，亲自出

席会议董事8人，4名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席

了会议，公司董事长杨军主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定，形成的决议合法、有效。


    二、董 事会会议审议情 况

    经与会董事认真审议，会议通过了以下事项:

    审议通过了《关于子公司铜冠铜箔公开挂牌增资扩股引入投资者结果暨签署

增资协议的议案》。

    会议同意本次增资交易结果即合肥国轩高科动力能源有限公司（简称“合肥

国轩”）为本次增资项目的新增投资方，合肥国轩对本次增资项目的增资认购价

为10,287万元；同意合肥国轩以其持有合肥铜冠国轩铜材有限公司11.25%股权加

679.5万元现金作为增资价款的出资方式，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网

的《关于子公司铜冠铜箔公开挂牌增资扩股引入投资者结果暨签署增资协议的公
告》（公告编号：2020-004）。

    表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。

    三、备 查文件

    1、公司八届十九次董事会会议决议。

    2、中介机构报告。



    特此公告。



                                   铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

                                                      2020年03月06日