顺发恒业：关于召开2013年年度股东大会的提示性公告2014-04-10
证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2014-15
顺发恒业股份公司关于
召开 2013 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
顺发恒业股份公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年 3 月 26 日在《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《顺发恒业股份公司关
于召开 2013 年年度股东大会的通知》。为确保公司股东充分了解本次股东大会
有关信息，现就有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
1、会议名称：2013 年年度股东大会
2、会议召集人：顺发恒业股份公司第六届董事会
3、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规
则》及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议时间：2014 年 4 月 16 日（星期三）下午 14 点 30 分
网络投票时间：1）、通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2014 年 4
月 16 日 9:30～11:30,13:00～15:00；2）、通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为：2014 年 4 月 15 日 15:00 至 2014 年 4 月 16 日 15:00 期间的任意时
间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次
投票结果为准。
6、会议出席对象
（1）截至 2014 年 4 月 9 日（星期三）交易结束，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本
1
次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东,可书面委托授
权代理人出席和参加表决（该代理人可不必是公司股东），或在网络投票时间内
参加网络投票；
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）见证律师及本公司邀请的其他人员。
7、会议地点：长春市朝阳区延安大路 1 号盛世国际写字间 3026 室
二、会议审议事项
（一）、提案名称：
1、公司《2013 年年度报告全文和摘要》
2、公司《2013 年度董事会工作报告》
3、公司《2013 年度监事会工作报告》
4、公司《2013 年度财务决算报告》
5、公司《2013 年度利润分配预案》
6、《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》
7、《关于聘请内控审计会计师事务所及支付其报酬的议案》
8、《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》
9、《关于授权公司董事会审批对子公司提供委托贷款额度的议案》
10、《关于授权公司董事会审批对子公司投资额度的议案》
11、《关于 2014 年度为子公司申请贷款提供担保额度的议案》
12、关于修改《公司章程》部分条款的议案
13、关于制订《公司未来三年（2014—2016 年）股东回报规划》的议案
14、《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架性协议>的议案》
15、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
16、逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
16.1 发行股票的种类和面值
16.2 发行方式
16.3 发行对象及认购方式
16.4 发行价格及定价原则
16.5 发行数量
2
16.6 募集资金用途
16.7 发行股票的限售期
16.8 滚存利润分配安排
16.9 本次非公开发行决议的有效期
16.10 上市地点
本次非公开发行股票的方案尚需经本次股东大会审议通过后，按照有关程
序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准。
17、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
18、《关于非公开发行 A 股股票预案的议案》
19、《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的
具体事宜的议案》
20、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
（二）、听取《独立董事 2013 年度述职报告》。
（三）、提案内容披露情况：
上述议案内容已经公司第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十次
会议审议通过，详细内容请参见公司于 2014 年 3 月 26 日在《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的有关内容。
三、现场股东大会登记方式
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证
原件及复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件、加盖公司公章的
营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证原
件及复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖
公司公章的营业执照复印件办理登记手续；
2、个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复
印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡原件及复印件办理登
记手续；委托代理人出席会议的，受委托出席的股东代理人应出示身份证原件及
复印件、个人股东依法出具的书面授权委托书原件、股东账户卡复印件办理登记
手续；
3、登记时间：2014 年 4 月 11 日（星期五）8 时至 16 时；
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4、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场
办理登记手续。
5、登记地点：长春市朝阳区延安大路 1 号盛世国际写字间 3026 室公司证
券事务部
邮政编码：130021
联系电话：0431-85180631
联系传真：0431-81150631
联 系 人：刘海英
四、网络投票操作流程
公司将通过深圳证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票
系统参加网络投票。
（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、2013 年年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止
时间为 2014 年 4 月 16 日 9：30—11：30、13：00—15：00,投票程序比照深圳证
券交易所买入股票业务操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的
方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
投票代码 投票简称 买卖方向 买入价格
360631 顺发投票 买入 对应申报价格
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码 360631；
（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格（详见下表），
100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推，每一
议案以相应的价格分别申报；对于议案 16 中有多个需要表决的子议案，16.00
元代表对议案 16 下全部子议案进行表决，16.01 元代表议案 16 中子议案
16.1,16.02 元代表议案 16 中子议案 16.2，依此类推。
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具体情况如下：
议案 申报价
议 案
编号 格（元）
总议案 100.00
1 公司《2013 年年度报告全文和摘要》 1.00
2 公司《2013 年度董事会工作报告》 2.00
3 公司《2013 年度监事会工作报告》 3.00
4 公司《2013 年度财务决算报告》 4.00
5 公司《2013 年度利润分配预案》 5.00
6 关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案 6.00
7 关于聘请内控审计会计师事务所及支付其报酬的议案 7.00
8 关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案 8.00
9 关于授权公司董事会审批对子公司提供委托贷款额度的议案 9.00
10 关于授权公司董事会审批对子公司投资额度的议案 10.00
11 关于 2014 年度为子公司申请贷款提供担保额度的议案 11.00
12 关于修改《公司章程》部分条款的议案 12.00
13 关于制订《公司未来三年（2014—2016 年）股东回报规划》的议案 13.00
14 关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案 14.00
15 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 15.00
16 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 16.00
16.1 发行股票的种类和面值 16.01
16.2 发行方式 16.02
16.3 发行对象及认购方式 16.03
16.4 发行价格及定价原则 16.04
16.5 发行数量 16.05
16.6 募集资金用途 16.06
16.7 发行股票的限售期 16.07
16.8 滚存利润分配安排 16.08
16.9 本次非公开发行决议的有效期 16.09
16.10 上市地点 16.10
17 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 17.00
18 关于非公开发行 A 股股票预案的议案 18.00
19 关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜的议案 19.00
20 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 20.00
（4）在“委托股数”项下填报表决意见。具体表决意见对应的申报股数如下：
表决意见种类 对应的申报数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
5
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以
第一次有效投票为准。
（7）对不符合上述规定的申报将作为无效申报，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票系统的投票程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年 4 月 15
日下午 15:00 至 2014 年 4 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、投资者通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。
1）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2）申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区
注册，填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半
日后方可使用。
3、股东根据获取的数字证书或服务密码可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn
的互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预期半天,与会人员食宿及交通费自理。
2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进
行按当时通知进行。
六、备查文件
1、《公司章程》；
2、公司第六届董事会第十五次会议决议；
3、公司第六届监事会第十次会议决议。
顺发恒业股份公司
董 事 会
2014 年 4 月 10 日
6
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席顺发恒业股份公
司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。以投票方式同意/反对/弃权股东大
会的议案。
本人对于有关议案的表决未做出具体指示，委托代理人可自行酌情对该议案
行使表决权。
议案 表决意见
议案内容
编号 同意 反对 弃权
1 公司《2013 年年度报告全文和摘要》
2 公司《2013 年度董事会工作报告》
3 公司《2013 年度监事会工作报告》
4 公司《2013 年度财务决算报告》
5 公司《2013 年度利润分配预案》
6 关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案
7 关于聘请内控审计会计师事务所及支付其报酬的议案
8 关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案
9 关于授权公司董事会审批对子公司提供委托贷款额度的议案
10 关于授权公司董事会审批对子公司投资额度的议案
11 关于 2014 年度为子公司申请贷款提供担保额度的议案
12 关于修改《公司章程》部分条款的议案
13 关于制订《公司未来三年（2014—2016 年）股东回报规划》的议案
14 关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》的议案
15 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
16 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
16.1 发行股票的种类和面值
16.2 发行方式
16.3 发行对象及认购方式
16.4 发行价格及定价原则
16.5 发行数量
16.6 募集资金用途
16.7 发行股票的限售期
16.8 滚存利润分配安排
16.9 本次非公开发行决议的有效期
16.10 上市地点
7
17 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
18 关于非公开发行 A 股股票预案的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜
19
的议案
20 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
委托人签名： 委托人身份证号码：
证券帐户： 持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托期限：
注：授权委托书复印、剪报均有效。
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