证券代码：000631              证券简称：顺发恒业         公告编号：2014-16




                    顺发恒业股份公司
              2013年年度股东大会决议公告
   本公司及董事会全体人员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




       特别提示：
       1、本次股东大会无增加、否决议案的情形；
       2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
       3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式召开。

       一、会议召开和出席情况

       （一）会议召开情况
       1、召开时间：
       1）现场会议召开时间为：2014 年 4 月 16 日（星期二）下午 14：30 时。
       2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2014 年 4
月 16 日 9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2014 年 4 月 15 日 15:00 至 2014 年 4 月 16 日 15:00 期间的任意时
间。
       2、召开地点：长春市朝阳区延安大路 1 号盛世国际写字间 3026 室
       3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
       4、召集人：顺发恒业股份公司第六届董事会
       5、主持人：公司董事长管大源先生
       6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》之有关规定。

       （二）、会议出席情况


                                       1
    1、出席总体情况：
    本次股东大会出席会议股东（含股东代理人，下同）共 17 人，代表有表决
权股份数为 817831258 股，占公司有表决权股份总数的 78.2232％。
    其中：出席现场会议股东 4 人，代表有表决权股份数为 817251356 股，占
公司有表决权股份总数的 78.1677％；参加网络投票股东 13 人，代表有表决权股
份数为 579902 股，占公司有表决权股份总数的 0.0555％。
    2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会；
    3、浙江九重天律师事务所见证律师出席了本次股东大会，并出具了法律意
见书。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式对各项议案进行了逐项
表决，具体审议表决情况如下：

    （一）、审议通过公司《2013 年年度报告全文和摘要》

    1、表决情况：
    同意 817807156 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9971%；
反对 1001 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%；弃权 23101
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0028%。
    2、表决结果：通过。

    （二）、审议通过公司《2013 年度董事会工作报告》

    1、表决情况：
    同 意 817596856 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.97134%；反对 198101 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.02422 %；弃权 36301 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.00444%。
    2、表决结果：通过。

    （三）、审议通过公司《2013 年度监事会工作报告》
    1、表决情况：


                                       2
     同 意 817793956 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.99544% ； 反 对 1001 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.00012 %；弃权 36301 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.00444%。
    2、表决结果：通过。

     （四）、审议通过公司《2013 年度财务决算报告》

     1、表决情况：
     同 意 817793956 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.99544% ； 反 对 1001 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.00012 %；弃权 36301 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.00444%。
    2、表决结果：通过。

     （五）、审议通过公司《2013 年度利润分配预案》
    经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2013 年度公司母公司实现净利润
金额为 629,764,046.04 元，提取法定盈余公积金 62,976,404.60 元，加年初留存未
分配利润 474,009,095.24 元，本年度可供分配利润为 1,040,796,736.68 元。
    2013 年度公司利润分配预案为：以 2013 年期末总股本 1,045,509,753 股为基
数，向全体股东每 10 股派 0.60 元人民币现金（含税），共派 62,730,585.18 元，
剩余未分配利润全部结转以后年度分配；公司 2013 年度不进行资本公积金转增
股本。

     1、表决情况：
     同 意 817793956 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.99544% ； 反 对 1001 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.00012 %；弃权 36301 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.00444%。
    2、表决结果：通过。

     （六）、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》

     1、表决情况：

                                          3
     同 意 817793956 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.99544% ； 反 对 1001 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.00012 %；弃权 36301 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.00444%。
    2、表决结果：通过。

     （七）、审议通过《关于聘请内控审计会计师事务所及支付其报酬的议案》

     1、表决情况：
     同 意 817793956 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.99544% ； 反 对 1001 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.00012 %；弃权 36301 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.00444%。
    2、表决结果：通过。

     （八）、审议通过《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》

     1、表决情况：
     同 意 817793956 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.99544% ； 反 对 1001 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.00012 %；弃权 36301 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.00444%。
    2、表决结果：通过。

     （九）、审议通过《关于授权公司董事会审批对子公司提供委托贷款额度的
议案》

     1、表决情况：
     同 意 817596856 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.97134%；反对 198101 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.02422 %；弃权 36301 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%。
    2、表决结果：通过。

     （十）、审议通过《关于授权公司董事会审批对子公司投资额度的议案》



                                          4
       1、表决情况：
       同 意 817793956 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.99544% ； 反 对 1001 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.00012 %；弃权 36301 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.00444%。
    2、表决结果：通过。

       （十一）、审议通过《关于 2014 年度为子公司申请贷款提供担保额度的议
案》

       1、表决情况：
       同 意 817596856 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.97134%；反对 198101 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.02422 %；弃权 36301 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%。
    2、表决结果：通过。

       （十二）、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

       1、表决情况：
       同 意 817793956 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.99544% ； 反 对 1001 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.00012 %；弃权 36301 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.00444%。
    2、表决结果：通过。

       （十三）、审议通过《关于制订<公司未来三年（2014—2016 年）股东回报
规划>的议案》

       1、表决情况：
       同 意 817793956 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.99544% ； 反 对 1001 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.00012 %；弃权 36301 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.00444%。
    2、表决结果：通过。

                                          5
    （十四）、审议通过《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架性协议>
的议案》
    由于本议案涉及关联交易，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》的规定，本议案关联股东——万向资源有限公司、深圳合
利实业有限公司实施了回避表决。

    1、表决情况：
    同意 14005523 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.38638%；
反对 198101 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 1.39163%；弃权
31601 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.22199%。
    2、表决结果：通过。

    （十五）、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

    1、表决情况：
    同意 817798656 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9960%；
反对 1001 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001 %；弃权 31601
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0039%。
    2、表决结果：通过。

    （十六）、逐项审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

    1、发行股票的种类和面值

    1）表决情况：
    同意 817812356 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.99769%；
反对 1001 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00012 %；弃权 17901
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00219%。
    2）表决结果：通过。

    2、发行方式

    1）表决情况：
    同意 817812356 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.99769%；
反对 1001 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00012 %；弃权 17901


                                    6
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00219%。
    2）表决结果：通过。

    3、发行对象及认购方式

    1）表决情况：
    同意 817812356 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.99769%；
反对 1001 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00012 %；弃权 17901
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00219%。
    2）表决结果：通过。

    4、发行价格及定价原则

    1）表决情况：
    同意 817812356 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.99769%；
反对 1001 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00012 %；弃权 17901
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00219%。
    2）表决结果：通过。

    5、发行数量

    1）表决情况：
    同意 817812356 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.99769%；
反对 1001 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00012 %；弃权 17901
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00219%。
    2）表决结果：通过。

    6、 募集资金用途

    1）表决情况：
    同意 817812356 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.99769%；
反对 1001 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00012 %；弃权 17901
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00219%。。
    2）表决结果：通过。

    7、发行股票的限售期


                                    7
    1）表决情况：
    同意 817812356 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.99769%；
反对 1001 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00012 %；弃权 17901
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00219%。
    2）表决结果：通过。

    8、滚存利润分配安排

    1）表决情况：
    同意 817812356 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.99769%；
反对 1001 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00012 %；弃权 17901
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00219%。
    2）表决结果：通过。

    9、本次非公开发行决议的有效期

    1）表决情况：
    同意 817812356 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.99769%；
反对 1001 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00012 %；弃权 17901
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00219%。
    2）表决结果：通过。

    10、上市地点

    1）表决情况：
    同意 817812356 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.99769%；
反对 1001 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00012 %；弃权 17901
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00219%。
    2）表决结果：通过。

    （十七）、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分
析报告的议案》

    1、表决情况：
    同意 817793356 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.99544%；


                                    8
反对 1001 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00012%；弃权 36301
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00444%。
    2、表决结果：通过。

    （十八）、审议通过《关于非公开发行 A 股股票预案的议案》

    同意 817793356 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.99544%；
反对 1001 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00012%；弃权 36301
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00444%。
    2、表决结果：通过。

    （十九）、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开
发行股票有关的具体事宜的议案》

    同意 817793356 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.99544%；
反对 1001 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00012%；弃权 36301
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00444%。
    2、表决结果：通过。

    （二十）、审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

    同意 817793356 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.99544%；
反对 1001 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00012%；弃权 36301
股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00444%。
    2、表决结果：通过。

    （二十一）公司独立董事在本次股东大会上对 2013 年度的工作情况进行了
述职。

    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：浙江九重天律师事务所
    2、律师姓名：杨霖、阮立
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证
券法》、《股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的
规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、


                                    9
表决结果合法有效。

    六、备查文件
    1、本次股东大会会议记录及会议决议；
    2、浙江九重天律师事务所出具的《关于顺发恒业股份公司 2013 年年度股
东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                      顺发恒业股份公司
                                           董   事   会
                                          2014年4月17日




                                 10