证券代码：000631           证券简称：顺发恒业          公告编号：2014-18


                   顺发恒业股份公司
           第六届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第六届董事会第十六次
会议（以下简称：本次会议）通知于 2014 年 4 月 18 日以电子邮件及电话方式向
各位董事发出。
     2、本次会议于 2014 年 4 月 21 日以书面表决方式召开。
     3、会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。分别是：管大源、
沈志军、孔令智、程捷、李旭华、陈贵樟、陶久华（独立董事）、张生久（独立
董事）、杨贵鹏（独立董事）。
     4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。

     二、董事会会议审议情况

     1、审议通过《公司 2014 年第一季度报告全文和正文》
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
     一季报全文内容请详见公司刊登于 2014 年 4 月 22 日巨潮资讯网：
www.cninfo.com.cm 上的公告；一季报正文内容请详见公司刊登于 2014 年 4 月
22 日《证券时报》和巨潮资讯网：www.cninfo.com.cm 上的公告。


     2、审议通过《顺发恒业股份公司投资者投诉管理制度》
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
     《顺发恒业股份公司投资者投诉管理制度》内容请参见公司于 2014 年 4 月
22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。



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    3、审议通过《顺发恒业股份公司防范控股股东或实际控制人及其关联方占
用资金制度》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    《顺发恒业股份公司防范控股股东或实际控制人及其关联方资金占用制
度》内容请参见公司于 2014 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的公告。


    4、审议通过《顺发恒业股份公司“规范控股股东及实际控制人行为”专项
工作方案》
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    《顺发恒业股份公司“规范上市公司控股股东及实际控制人行为”专项工
作方案》内容请参见公司于 2014 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的公告。


    三、备查文件
    1、《公司章程》；
    2、第六届董事会第十六次会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                          顺发恒业股份公司
                                              董   事   会
                                           2014 年 4 月 22 日




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