证券代码：000631            证券简称：顺发恒业             公告编号：2014-27


                   顺发恒业股份公司
           第六届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第六届董事会第十七次
会议（以下简称：本次会议）通知于 2014 年 8 月 11 日以电子邮件及电话方式向
各位董事发出。
     2、本次会议于 2014 年 8 月 14 日以书面表决方式召开。
     3、本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，分别是：管大
源先生、沈志军先生、孔令智先生、程捷先生、李旭华先生、陈贵樟先生、陶久
华先生（独立董事）、张生久先生（独立董事）、杨贵鹏先生（独立董事）。
     4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。

     二、董事会会议审议情况

     1、审议通过公司《2014 年半年度报告全文》及其摘要
     表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
     上述半年报全文内容请详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cm）
上的公告。半年报摘要内容请详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cm）上的公告。

     2、审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》
     表决结果：关联董事管大源、沈志军、程捷、李旭华、陈贵樟回避了表决，
非关联董事孔令智、陶久华、张生久、杨贵鹏以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，
表决通过。
     独立董事意见：公司出具的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》充


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分反映了万向财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。万向财务有限公司作
为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程以及内部风险控制制度等措施
都受到中国银监会的严格监管，该报告的编制符合相关规定要求。
    上述报告内容请详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公
司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》。

    三、备查文件
    1、《公司章程》；
    2、第六届董事会第十七次会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                         顺发恒业股份公司
                                             董   事   会
                                         2014 年 8 月 16 日




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