证券代码：000631           证券简称：顺发恒业              公告编号：2014-28


                   顺发恒业股份公司
           第六届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

     1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第六届监事会第十二次
会议（以下简称：本次会议）通知于 2014 年 8 月 11 日以电子邮件及电话方式向
各位监事发出。
     2、本次会议于 2014 年 8 月 14 日以书面表决方式召开。
     3、会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，分别是：鲁永明先
生、刘晓宇先生、钱嘉清女士。
     4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。

     二、监事会会议审议情况

     1、审议通过公司《2014 年半年度报告全文》及其摘要
     表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
     监事会书面审核意见如下：
     经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2014 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     上述半年报全文内容请详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cm）
上的公告。半年报摘要内容请详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cm）上的公告。

     2、审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》
     表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
     上述报告内容请详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公


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司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》。

    三、备查文件
    1、第六届监事会第十二次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                             顺发恒业股份公司
                                                监   事   会
                                             2014 年 8 月 16 日




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