证券代码：000631             证券简称：顺发恒业        公告编号：2015-34


                    顺发恒业股份公司
            第七届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第七届董事会第二次会
议（以下简称：本次会议）通知于 2015 年 4 月 17 日以电子邮件及电话方式向
各位董事发出。
     2、本次会议于 2015 年 4 月 20 日以书面表决方式召开。
     3、本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。分别是：管大
源、沈志军、迟楷峰、程捷、李旭华、陈贵樟、陈劲（独立董事）、周亚力（独
立董事）、唐国华（独立董事）。
     4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。

     二、董事会会议审议情况

     1、审议通过《公司 2015 年第一季度报告全文和正文》
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
     一季报全文内容请详见公司刊登于 2015 年 4 月 22 日巨潮资讯网：
www.cninfo.com.cm 上的公告；一季报正文内容请详见公司刊登于 2015 年 4 月
22 日《证券时报》和巨潮资讯网：www.cninfo.com.cm 上的公告。

     2、审议通过《关于投资万向奥兰德有限责任公司的议案》
    公司全资子公司顺发恒业（美国）有限责任公司（以下简称：顺发美国）
拟投资万向奥兰德有限责任公司（以下简称：奥兰德公司），与其他合作方共同
开发位于美国伊利诺伊州的ORLAND PARK公寓项目。
    因奥兰德公司受万向美国房地产集团有限公司（以下简称：万向美国）控

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制，万向美国与本公司同受万向集团公司控制，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》，本次交易属于上市公司与控股股东的关联法人共同投资行为，构成了
关联交易。公司关联董事审议该事项时，进行了回避表决。独立董事给予了事
前认可，并发表独立意见。
    本次投资在公司董事会审批权限内，不须提交股东大会审议。本次投资不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    表决结果：关联董事管大源、沈志军、程捷、李旭华、陈贵樟回避了表决；
非关联董事迟楷峰、陈劲、周亚力、唐国华以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，
表决通过。
    以上详细内容请参见公司刊登于 2015 年 4 月 22 日《证券时报》和巨潮资
讯网：www.cninfo.com.cm 上的《顺发恒业股份公司关联投资公告》。


    三、备查文件
    1、《公司章程》；
    2、第七届董事会第二次会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                        顺发恒业股份公司
                                            董   事   会
                                         2015 年 4 月 22 日




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