意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

顺发恒业:2015年度监事会工作报告2016-04-09  

						                   顺发恒业股份公司
                2015 年度监事会工作报告
    2015 年,公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会
议事规则》的规定,认真履行监事会职责,积极开展各项工作,组织召开监事会、
列席董事会和股东大会,检查公司依法运作情况,对董事、高级管理人员履行职
责的情况进行了监督,为公司规范运作提供了有力保障。具体工作情况如下:

    1、检查公司运作情况
    报告期内,公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有
关规定对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序以及董事会对
股东大会决议的执行情况进行了监督和检查。认为:公司决策程序合法,内部控
制制度较完善,公司董事、高级管理人员执行职务时,没有违反法律、法规和《公
司章程》的行为,也没有滥用职权或损害公司及股东利益的行为。

    2、检查公司财务的情况
    报告期内,公司监事会对公司财务情况进行了认真、细致地检查,认为:
公司财务制度健全、财务管理规范、财务状况良好。公司财务部门能按照国家财
政法规,及国家监管部门的有关规定运作,公司财务报告客观、真实地反映了公
司全年的财务状况、经营成果。

    3、公司募集资金使用情况
    报告期内,公司无新增募集资金。

    4、关联交易情况
    报告期内,公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章
程》的规定,关联交易行为遵循了公平、公正、公开的原则,定价公允,关联交
易事项符合公司经营发展需要,不存在损害公司和全体股东利益的行为。

    5、监事会对公司内部控制自我评价的意见
    监事会认为,公司目前的内部控制组织机构完整、设置合理,现行的内部
控制体系较为规范,能够保证公司经营活动有序开展,切实保护公司全体股东的

                                   1
根本利益。公司内部控制评价报告客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系
建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

    6、监事会对公司内幕信息知情人登记管理制度建立和实施情况的意见
    报告期内,公司《内幕信息知情人登记管理制度》能够得到有效执行,未
发现公司有内幕信息对外泄露,或者利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利
用内幕信息进行交易的情况发生;未发现公司董事、监事及高级管理人员有违规
买卖公司股票的情形。

    本报告经第七届监会第五次会议审议通过后,需提交公司2015年年度股东
大会表决批准。




                                             顺发恒业股份公司
                                                监 事    会
                                             2016 年 4 月 6 日




                                  2