证券代码：000631              证券简称：顺发恒业             公告编号：2017-13


                   顺发恒业股份公司
           第七届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第七届董事会第十七次
会议（以下简称：本次会议）通知于 2017 年 8 月 24 日以电子邮件及电话方式向
各位董事发出。
     2、本次会议于 2017 年 8 月 28 日以书面表决方式召开。
     3、本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。分别是：管大
源、沈志军、迟楷峰、程捷、李旭华、陈贵樟、陈劲（独立董事）、周亚力（独
立董事）、唐国华（独立董事）。
     4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。

     二、董事会会议审议情况

     （一）、审议通过公司《2017 年半年度报告全文及其摘要》
     表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
     《2017 年半年度报告全文》内容请详见刊登于 2017 年 8 月 29 日巨潮资讯
网上的公告；《2017 年半年报摘要》内容请详见同日刊登于《证券时报》和巨
潮资讯网上的公告。

     （二）、审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》
     表决结果：关联董事管大源、沈志军、程捷、李旭华、陈贵樟回避了表决，
非关联董事迟楷峰、陈劲、周亚力、唐国华以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，
表决通过。
     独立董事意见：公司出具的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》充
分反映了万向财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。万向财务有限公司作
                                      1
为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程以及内部风险控制制度等措施
都受到中国银监会的严格监管，该报告的编制符合相关规定要求。
    《关于万向财务有限公司的风险评估报告》内容请详见公司于2017年8月29
日在巨潮资讯网上刊登的公告。

    （三）、审议通过公司《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
    表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
    独立董事意见：公司2017年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在募集资
金存放和使用违规的情形。公司董事会编制的《2017年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
和重大遗漏。
    公司《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容请详
见公司于2017年8月29日在巨潮资讯网上刊登的公告。


  （四）、审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉部分条款的议案》
    表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
    本议案尚需提交公司股东大会表决批准，股东大会召开时间另行通知。
    修订后的《募集资金管理制度》，请详见公司于2017年8月29日在巨潮资讯
网上刊登的公告。

    三、备查文件
    1、《公司章程》；
    2、第七届董事会第十七次会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                            顺发恒业股份公司
                                               董   事   会
                                            2017 年 8 月 29 日
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