证券代码：000631            证券简称：顺发恒业            公告编号：2018-40


               顺发恒业股份公司
     2018年度第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。



     特别提示：
     1．本次股东大会未出现否决议案的情况。
     2．本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。


     一、会议召开和出席情况

     （一）会议召开情况
     1．召开时间：
     1）现场会议召开时间为：2018 年 12 月 11 日（星期二）下午 14：30 时。
     2）网络投票时间为：
     通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2018 年 12 月 11 日 9:30～
11:30,13:00～15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 12 月 10
日 15:00 至 2018 年 12 月 11 日 15:00 期间的任意时间。
     2．召开地点：浙江省杭州市萧山区市心北路 777 号
     3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
     4．召集人：顺发恒业股份公司第八届董事会
     5．主持人：公司董事长管大源先生
     6．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     （二）、会议出席情况
     1．参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共 13 人，代表有表
决权股份数量 1,792,479,944 股，占公司有表决权股份总数的 73.6882％。其中：

                                       1
           1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份数量
   1,503,287,847 股，占公司有表决权股份总数的 61.7996％；
           2）通过网络投票出席会议的股东共 8 人，代表股份数量 289,192,097 股，
   占公司有表决权股份总数的 11.8886％。
           2．公司部分董事、部分监事、全体高级管理人员及公司聘请的见证律师出
   席了本次股东大会。

           二、议案审议表决情况
        本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如
   下：
           （一）、审议通过《关于公司注册发行不超过 12 亿元中期票据的议案》
           议案表决情况：

            同 意                          反 对                         弃 权
                 占出席会议                    占出席会议                     占出席会议   表决
                 有效表决权                    有效表决权                     有效表决权
    股数                          股数                            股数                     结果
                 股份总数的                    股份总数的                     股份总数的
                     比例                          比例                           比例
1,791,821,044       99.9632%    658,900           0.0368％         0            0.0000%    通过


           其中：出席本次会议的中小股东表决情况：

             同 意                           反 对                               弃 权
                 占出席会议中                      占出席会议中                     占出席会议中
                 小股东有效表                      小股东有效表                     小股东有效表
    股数                            股数                                 股数
                 决权股份总数                      决权股份总数                     决权股份总数
                   的比例                            的比例                           的比例
 33,766,303          98.0860%     658,900           1.9140％              0           0.0000%


           三、律师出具的法律意见
           1．律师事务所名称：浙江君秦律师事务所
           2．律师姓名：陈刚、张惠惠
           3．结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资
   格和会议的表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会
   规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的表决结果合
   法有效。


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    四、备查文件
    1．本次股东大会会议记录及会议决议；
    2．浙江君秦律师事务所《关于顺发恒业股份公司 2018 年度第一次临时股
东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                                顺发恒业股份公司
                                                   董   事   会
                                                 2018年12月12日




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