证券代码：000631               证券简称：顺发恒业            公告编号：2019-23


                 顺发恒业股份公司
           第八届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第八届董事会第九次会
议（以下简称：本次会议）通知于 2019 年 10 月 18 日以电子邮件及电话方式向
全体董事发出。
     2、本次会议于 2019 年 10 月 22 日以书面表决方式召开。
     3、本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。分别是：管大
源、沈志军、王德宏、迟楷峰、程捷、孙坚、陈劲（独立董事）、周亚力（独立
董事）、唐国华（独立董事）。

     4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。

     二、董事会会议审议情况

     1、审议通过《公司 2019 年第三季度报告全文和正文》
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
     《2019 年第三季度报告全文》内容，请详见刊登于 2019 年 10 月 23 日巨
潮资讯网上的公告；《2019 年第三季度报告正文》内容，请详见同日刊登于《证
券时报》和巨潮资讯网上的公告。


     2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
     本次会计政策变更详细内容，请详见刊登于 2019 年 10 月 23 日《证券时报》
及巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-26）；《独
立董事关于会计政策变更的独立意见》请见同日刊登在巨潮资讯网上的公告。



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三、备查文件
1、公司章程；
2、第八届董事会第九次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。


特此公告。




                                  顺发恒业股份公司
                                     董   事   会
                                  2019 年 10 月 23 日




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