证券代码：000631              证券简称：顺发恒业              公告编号：2019-24


                  顺发恒业股份公司
            第八届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第八届监事会第七次会
议（以下简称：本次会议）通知于 2019 年 10 月 18 日以电子邮件及电话方式向
全体监事发出。
     2、本次会议于 2019 年 10 月 22 日以书面表决方式召开。
     3、本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决 3 人。分别是：陈水康、
孙建荣、来冰。

     4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。

     二、监事会会议审议情况
     （一）、审议通过公司《2019 年第三季度报告全文和正文》
     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
     监事会书面审核意见如下：
     经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2019 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     《2019 年第三季度报告全文》内容，请详见刊登于 2019 年 10 月 23 日巨潮
资讯网上的公告；《2019 年第三季度报告正文》内容，请详见同日刊登于《证
券时报》和巨潮资讯网上的公告。
     （二）审议通过公司《关于会计政策变更的议案》
     表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。


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    本次会计政策变更详细内容，请详见刊登于 2019 年 10 月 23 日《证券时报》
及巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-26）。

    三、备查文件
    1、公司章程；

    2、第八届监事会第七次会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                        顺发恒业股份公司

                                           监   事   会
                                        2019 年 10 月 23 日




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