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公司公告

三木集团:第八届董事会第十六次会议决议公告2017-08-16  

						       证券代码:000632     证券简称:三木集团      公告编号:2017-31



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



             福建三木集团股份有限公司第八届董事会
                         第十六次会议决议公告


    福建三木集团股份有限公司第八届董事会于 2017 年 8 月 11 日以电话、邮件、

传真等方式发出会议通知,决定于 8 月 15 日以通讯方式召开第十六次会议。会议

应到董事六名,实到六名。会议由卢少辉先生主持。会议程序符合公司章程规定。

    经与会董事审议,本次会议作出如下决议:

    一、审议通过《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》。

    担保议案具体内容见同日公告(公告编号:2017-32)。上述议案需要提交公

司股东大会审议。

    表决结果皆为:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二、审议通过《关于申请发行超短期融资券的议案》。

    公司拟发行不超过 10 亿元超短期融资券。

    该议案具体内容见同日公告(公告编号:2017-33)。上述议案需要提交公司

股东大会审议。

    表决结果皆为:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

    决定于 2017 年 9 月 1 日下午 15:00 时在福建省福州市台江区江滨西大道 118

号 IFC 福州国际金融中心 41 层公司会议室召开公司 2017 年第三次临时股东大会。

   会议具体事项见股东大会通知(公告编号:2017-34)。

   表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

   特此公告。
福建三木集团股份有限公司

       董 事 会

    2017 年 8 月 15 日