三木集团：对外担保公告2017-11-30
证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2017-52
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于 2017 年 11
月 29 日以通讯方式召开第二十次会议，审议通过《关于为青岛城森房地产开发有
限公司提供担保的议案》。遵照《股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的
规定，现将议案内容披露如下：
一、交易概述
公司预计近期为青岛城森房地产开发有限公司（以下简称“城森公司”）向
中国银行青岛胶州支行借款 70,000 万元提供连带责任担保，期限四年。
公司董事会在审议上述担保议案时，6 名公司董事表示同意，独立董事对此表
示认可。此项交易尚须获得公司股东大会批准。
二、城森公司基本情况
青岛城森房地产开发有限公司为本公司参股公司青岛森城鑫投资有限责任公
司的全资孙公司，主营为房地产开发经营等业务，注册地点：青岛胶州市胶州湾
产业基地长江路西侧，法定代表人：陈锋光。截至 2016 年 12 月 31 日，该公司总
资产为 41,371.45 万元，净资产 16,952.52 万元；2016 年度，该公司实现营业收
入 520.00 万元，净利润-167.28 万元。截至 2017 年 9 月 30 日，该公司总资产为
43,313.06 万元，净资产 26,971.05 万元；2017 年前三季度，实现营业收入 1,040.00
万元，净利润-981.47 万元。该公司提供足额反担保措施。信用状况良好。本公司
董事、监事及高管不持有该公司股权，董事会审议时不需要回避，也不属于关联
交易。
城森公司股权结构图如下：
刘国栋
100%
上海铭俊博投资管理有限公司 福建三木集团股份有限公司
55% 45%
青岛森城鑫投资有限责任公司
100%
青岛茂森房地产开发有限公司
100%
青岛城森房地产开发有限公司
三、上述交易对本公司的影响
城森公司控股股东上海铭俊博投资管理有限公司将持有的青岛森城鑫投资有
限责任公司 55%股权质押给本公司，为该担保事项提供了足额的反担保措施。公司
董事会认为该担保事项是考虑该公司业务的延续性，基于经营需要，提供担保有
助于公司持有权益实现最大化，且提供了足额的反担保措施，担保风险可控，不
存在侵害上市公司和股东利益的情形。截止目前，公司为城森公司担保余额为
70,000 万元（含本次担保）。
四、独立董事意见
公司为青岛城森房地产开发有限公司（以下简称“城森公司”）向中国银行
青岛胶州支行借款 70,000 万元提供连带责任担保，期限四年。考虑到该公司业务
的延续性，提供担保有助于公司持有权益实现最大化，风险也在可控范围之内，
且提供了足额的反担保措施。
我们对上述担保事项进行了审核，该项议案内容符合相关法律法规的规定，
审议程序合法有效，风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，同意
本次担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至 2016 年 12 月 31 日，公司及控股子公司对外担保余额为 65,413.4 万元；
母公司为全资子公司担保金额为 190,267 万元；母公司为控股子公司担保金额为
64,092 万元；子公司之间担保金额为 5,000 万元，公司上述四项担保合计金额为
324,772.4 万元，占期末合并报表净资产比例为 260.61%。上述对外担保事项中，
无逾期担保。
上述议案须提交公司股东大会审议批准。
六、备查文件
1、相关董事会决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
董 事 会
2017 年 11 月 29 日
