证券代码:000632      证券简称:三木集团      公告编号:2018-29


           福建三木集团股份有限公司第八届董事会
                   第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


     福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次
会议于 2018 年 6 月 8 日以通讯方式召开。会议通知于 2018 年 6 月 5 日以电子邮
件、电话、传真等方式送达。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，会议由董事长
卢少辉先生主持。根据法律、法规和公司章程的有关规定，会议作出以下决定：
     一、审议通过以下对外担保议案。
     1、审议通过《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。
     2、审议通过《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》。
     3、审议通过《关于为福建三木滨江建设发展有限公司提供担保的议案》。
     4、审议通过《关于为青岛城森房地产开发有限公司提供担保的议案》。
     具体内容见同日公告（公告编号：2018-30）。上述议案需要提交公司股东大
会审议。
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
     二、审议通过《关于增补公司第八届董事会董事的议案》。
    根据有关法律法规及《公司章程》规定，经公司董事会推荐，提名吕建波先
生、廖剑锋先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过至本
届董事会届满之日止。
     具体内容见同日公告（公告编号：2018-31）。上述议案需要提交公司股东大
会审议。
     表决结果皆为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于增补公司第八届董事会独立董事的议案》。
    根据有关法律法规及《公司章程》规定，经公司董事会推荐，提名苏锡嘉先
生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至本届董事会
届满之日止。
     具体内容见同日公告（公告编号：2018-31）。上述议案需要提交公司股东大
会审议。
     表决结果皆为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
     根据公司董事长卢少辉先生的提名，同意聘任吴静女士为公司董事会秘书，
任期自董事会审议通过至本届董事会届满之日止。具体内容见同日公告（公告编
号：2018-31）。
     表决结果皆为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。
     决定于 2018 年 6 月 25 日下午 3：00 时在福建省福州市台江区江滨西大道
118 号 IFC 福州国际金融中心 41 层公司会议室召开公司 2018 年第二次临时股东
大会。
     会议具体事项见股东大会通知（公告编号：2018-32）。
     表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。


                                                 福建三木集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                       2018 年 6 月 8 日