福建三木集团股份有限公司第八届董事会
                           独立董事意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，作
为福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对第八届董
事会第二十七次会议的相关事项发表如下独立意见：
    一、关于对青岛城森房地产开发有限公司提供担保事项的独立意见
    公司为青岛城森房地产开发有限公司（下称“城森公司”）向青岛银行香港
中路第二支行借款 30,000 万元提供连带责任担保，期限 36 个月。考虑到该公司
业务的延续性，且提供了足额的反担保措施，提供担保有助于公司持有权益实现
最大化，风险也在可控范围之内。
    我们对上述担保事项进行了审核，该项议案内容符合相关法律法规的规定，
审议程序合法有效，风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，同意
本次担保。
    二、关于增补公司董事的独立意见
    在充分了解被提名人资格条件、个人履历、业务专长、工作实绩等情况的基
础上，我们就提名廖剑锋先生、吕建波先生为三木集团第八届董事会董事候选人
事项发表如下意见：
    1、上述董事和监事候选人的任职资格合法。经审阅公司第八届董事、监事
候选人个人简历，未发现上述人员有《公司法》第 147 条规定的不宜担任上市公
司董事、监事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情况。上述人员最近五
年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股
东、实际控制人不存在关联关系。
    2、上述人员的提名方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序
合法有效。
    3、经了解，上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位
的职责要求。
    三、关于增补独立董事的独立意见
    经认真审阅公司独立董事候选人苏锡嘉先生的个人履历等资料，我们认为苏

锡嘉先生具备担任上市公司独立董事的资格与能力，其任职资格不存在《公司法》

第 147 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情

况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、

《公司章程》等的有关规定。我们同意提名苏锡嘉先生为公司第八届董事会独立

董事候选人，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
    四、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
    经查阅吴静女士履历，其不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交
易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为，具备担任公司管理
人员的任职条件，其任职资格合法。本次聘任董事会秘书的提名及聘任程序符合
相关法律、法规及公司章程的有关规定。经了解，吴静女士的教育背景、工作经
历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。鉴此，我们同意公司聘任吴静女士
为公司董事会秘书。



独立董事：




    陈   雄__________       王   林_________        王   军__________




2018 年 6 月 8 日