三木集团:第八届董事会第二十九次会议决议公告2018-08-22
证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2018-42
福建三木集团股份有限公司第八届董事会
第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十九次
会议于 2018 年 8 月 21 日以通讯方式召开。会议通知于 2018 年 8 月 17 日以电子
邮件、电话、传真等方式送达。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,会议由董事
长卢少辉先生主持。根据法律、法规和公司章程的有关规定,会议作出以下决定:
一、审议通过以下对外担保议案。
1、审议通过《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。
2、审议通过《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》。
3、审议通过《关于为青岛胶东新城投资发展有限公司提供担保的议案》。
4、审议通过《关于为福清金森缘房地产有限公司提供担保的议案》。
5、审议通过《关于为青岛城森房地产开发有限公司提供担保的议案》。
具体内容见同日公告(公告编号:2018-43)。上述议案需要提交公司股东
大会审议。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。
决定于 2018 年 9 月 6 日下午 3:00 时在福建省福州市台江区江滨西大道 118
号 IFC 福州国际金融中心 41 层公司会议室召开公司 2018 年第三次临时股东大会
股东大会。
会议具体事项见股东大会通知(公告编号:2018-44)。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
董事会
2018 年 8 月 21 日