证券代码:000632      证券简称:三木集团      公告编号:2018-53



             福建三木集团股份有限公司第八届董事会
                      第三十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


     福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次
会议于 2018 年 9 月 12 日以通讯方式召开。会议通知于 2018 年 9 月 7 日以电子邮
件、电话、传真等方式送达。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长
卢少辉先生主持。根据法律、法规和公司章程的有关规定，会议作出以下决定：

     一、审议通过《关于全资子公司福建三木置业集团股份有限公司按出资比例
向其参股公司福清金森缘房地产有限公司提供财务资助的议案》。
     具体内容见同日公告（公告编号：2018-54）。上述议案需要提交公司股东
大会审议。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
     二、审议通过《关于控股子公司福建三木琅岐实业发展有限公司向其股东方
福州市琅岐城市建设投资发展有限公司提供财务资助的议案》。
     具体内容见同日公告（公告编号：2018-54）。上述议案需要提交公司股东
大会审议。
     表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
     三、审议通过《关于调整公司董事长薪酬待遇的议案》。

     具体内容见同日公告（公告编号：2018-55）。上述议案需要提交公司股东
大会审议。
     审议本议案时，关联董事卢少辉先生回避表决。
     表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

     四、审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

     决定于 2018 年 9 月 28 日下午 3：00 时在福建省福州市台江区江滨西大道
118 号 IFC 福州国际金融中心 41 层公司会议室召开公司 2018 年第四次临时股东

大会股东大会。
    会议具体事项见股东大会通知（公告编号：2018-56）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                               福建三木集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2018 年 9 月 12 日