证券代码:000632   证券简称:三木集团      公告编号:2018-61



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



              福建三木集团股份有限公司第八届董事会

                       第三十二次会议决议公告


    福建三木集团股份有限公司第八届董事会于 2018 年 10 月 26 日以电话、邮件、

传真等方式发出会议通知，决定于 10 月 30 日以通讯方式召开第三十二次会议。

    会议应到董事七名，实到七名。会议由卢少辉董事长主持。会议程序符合公
司章程等有关法律法规规定。

    经与会董事审议并达成一致意见，本次会议做出以下决定：

   一、审议通过《福建三木集团股份有限公司 2018 年第三季度报告正文及全

文》。
    具体内容见同日公告（公告编号：2018-63，2018-64）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   二、审议通过以下对外担保议案。
    1、审议通过《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。
    2、审议通过《关于为福建武夷山三木实业有限公司提供担保的议案》。
    3、审议通过《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》。
    4、审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》。
    5、审议通过《关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案》。
    具体内容见同日公告（公告编号：2018-65）。上述议案需要提交公司股东大
会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、审议通过《关于全资子公司签订<收回土地使用权补偿合同>的议案》。
    具体内容见同日公告（公告编号：2018-66）。上述议案自公司董事会审议通
过后生效，无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   四、审议通过《关于全资子公司对外投资并签订<合作协议书>的议案》。
    具体内容见同日公告（公告编号：2018-67）。上述议案自公司董事会审议通
过后生效，无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   五、审议通过《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》。
    决定于 2018 年 11 月 15 日下午 3：00 时在福建省福州市台江区江滨西大道
118 号 IFC 福州国际金融中心 41 层公司会议室召开公司 2018 年第五次临时股东
大会股东大会。
    会议具体事项见股东大会通知（公告编号：2018-68）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                                  福建三木集团股份有限公司

                                                                     董事会

                                                         2018 年 10 月 30 日