三木集团：2018年第五次临时股东大会的法律意见书2018-11-16
福建天衡联合（福州）律师事务所
关于福建三木集团股份有限公司
2018 年第五次临时股东大会的
法律意见书
关于福建三木集团股份有限公司
2018 年第五次临时股东大会的
法律意见书
〔2018〕天衡福顾字第 0047 -05 号
致：福建三木集团股份有限公司
引 言
福建天衡联合（福州）律师事务所接受福建三木集团股份有限公司（以下简称
“公司”）的委托，指派本所律师参加公司 2018 年第五次临时股东大会（以下简称
“本次会议”），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中
国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》
和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性
文件以及《福建三木集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按
照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，
就本次会议的相关事项出具本法律意见书。
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法律意见书
律师声明事项
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和
《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生
或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了
充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论
性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律
责任。
本所律师进行上述核查验证，已经得到公司的如下保证并以该等保证作为出具
本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公司
第八届董事会第三十二次会议决议、关于召开本次会议的通知、本次会议股权登记
日的股东名册和《公司章程》）和口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供的文
件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致，提供的所有文件资料上的签
名与印章均是真实有效的；公司已向本所律师提供了与本次会议相关的全部文件资
料，已向本所律师披露与本次会议相关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假
或误导之处。
根据《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定，本所律师
仅对本次会议的召集程序、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表
决程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议事项及其所涉及内
容的真实性、合法性和有效性发表意见。
本所律师负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的营业执照、法定
代表人身份证明、授权委托书、身份证及其他表明其身份的证件或证明等证明其资
格的资料进行核对和形式性审查，该等资料的真实性、合法性和有效性应当由该股
东（或股东代理人）自行负责；对于网络投票部分，本法律意见书直接引用深圳证
券交易所股东大会网络投票系统提供的网络投票数据和统计结果，本所律师不对该
等数据和结论的真实性、准确性和完整性负责。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意，
本法律意见书不得用作任何其他目的。本法律意见书经本所负责人和经办律师签字
并加盖本所印章后生效，并于本法律意见书的签署日期出具。
法律意见书
正 文
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
2018 年 10 月 30 日，公司第八届董事会召开第三十二次会议，作出关于召开本
次会议的决议。
2018 年 10 月 31 日，公司董事会在中国证监会指定网站公告了《福建三木集团
股份有限公司关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》以下简称《会议通知》）。
《会议通知》载明了本次会议的召开时间、地点、股权登记日和审议事项等内容。
（二）本次会议的召开
本次现场会议于 2018 年 11 月 15 日在福建省福州市台江区江滨西大道 118 号
IFC 福州国际金融中心 41 层公司会议室召开。本次会议由董事长卢少辉先生主持。
经查验，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议由公司董事会召集。
（二）出席会议的股东及股东代理人
本次会议无股东现场出席。根据深圳证券交易所股东大会网络投票系统提供的
网络投票数据和统计结果，通过网络投票系统表决的股东 3 人，代表股份
142,926,159 股，占公司股份总数的 30.7025%。
法律意见书
出席会议的股东（或股东代理人）均为 2018 年 11 月 8 日下午深圳证券交易所
交易收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，拥有公司股
票的股东（或股东代理人）。
（三）出席会议的其他人员
除上述股东（或股东代理人）外，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会
议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
经查验，本所律师认为，本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有关法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议对《会议通知》中列明的各事项进行审议，并采取现场投票和网络投
票相结合的方式进行表决。本次会议不存在临时提案，以及对临时提案进行审议和
表决之情形。在股东大会现场投票结束后，公司通过深圳证券交易所股东大会网络
投票系统取得网络表决结果，合并统计现场和网络表决结果。
（一）关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案
表决情况：同意 142,925,159 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的
99.9993%；反对 1,000 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数 0.0007%；弃权 0
股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
（二）关于为福建武夷山三木实业有限公司提供担保的议案
表决情况：同意 142,925,159 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的
99.9993%；反对 1,000 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数 0.0007%；弃权 0
股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
法律意见书
（三）关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案
表决情况：同意 142,925,159 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的
99.9993%；反对 1,000 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数 0.0007%；弃权 0
股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
（四）关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案
表决情况：同意 142,925,159 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的
99.9993%；反对 1,000 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数 0.0007%；弃权 0
股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
（五）关于为青岛森城鑫投资有限责任公司提供担保的议案
表决情况：同意 142,925,159 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的
99.9993%；反对 1,000 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数 0.0007%；弃权 0
股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0%。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
法律意见书
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：福建三木集团股份有限公司 2018 年第五次临时股
东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规
定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表
决结果合法有效。
特致此书！
福建天衡联合（福州）律师事务所 经办律师：
负责人：林 晖 林 晖
李艾璘
二〇一八年 月 日
