证券代码:000632     证券简称:三木集团      公告编号:2018-72



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



             福建三木集团股份有限公司第八届董事会
                      第三十三次会议决议公告


    福建三木集团股份有限公司第八届董事会于 2018 年 12 月 7 日以电话、邮件、

传真等方式发出会议通知，决定于 12 月 13 日以通讯方式召开第三十三次会议。

    会议应到董事七名，实到七名。会议由卢少辉董事长主持。会议程序符合公

司章程等有关法律法规规定。

    经与会董事审议并达成一致意见，本次会议做出以下决定：

   一、审议通过以下对外担保议案。

   1、审议通过《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。

   2、审议通过《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》。

   3、审议通过《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》。

    具体内容见同日公告（公告编号：2018-73）。上述议案需要提交公司股东大

会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   二、审议通过《财务资助管理制度》。

    具体内容见同日公告。上述议案自公司董事会审议通过后生效，无需提交公

司股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

    决定于 2019 年 1 月 2 日下午 3：00 时在福建省福州市台江区江滨西大道 118

号 IFC 福州国际金融中心 41 层公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会
股东大会。

    会议具体事项见股东大会通知（公告编号：2018-74）。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                                 福建三木集团股份有限公司

                                                                    董事会

                                                        2018 年 12 月 13 日