证券简称：三木集团     证券代码：000632    公告编号：2019-12



    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



           福建三木集团股份有限公司第八届监事会
                      第十二次会议决议公告


    福建三木集团股份有限公司第八届监事会于 2019 年 4 月 16 日以书面方式发

出会议通知，于 4 月 23 日在福建省福州市台江区江滨西大道 118 号 IFC 福州国

际金融中心 41 层公司会议室召开第十二次会议，应到监事 3 人，实到 3 人，符

合《公司法》和公司章程的有关规定。会议作出以下决定：

    1、通过《公司 2018 年度监事会报告》。

    2、通过《公司 2018 年年度报告》和《公司 2018 年年度报告摘要》。

    3、通过《公司 2018 年度利润分配预案》。

    4、通过《公司 2018 年内部控制自我评价报告》。

    监事会认为：（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵

循内部控制的基本原则，根据自身实际情况，建立健全了内部控制制度，未发现

公司财务报告内控和非财务报告内控存在重大缺陷；（2）报告期内，未发现有

违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。因此，我们同

意通过《公司 2018 年内部控制自我评价报告》。

    上述 4 项议案均以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    特此公告。



                                            福建三木集团股份有限公司

                                                    监事会

                                                2019 年 4 月 23 日