证券代码:000632   证券简称:三木集团      公告编号:2019-15



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



              福建三木集团股份有限公司第八届董事会

                       第三十七次会议决议公告


    福建三木集团股份有限公司第八届董事会于 2019 年 4 月 25 日以电话、邮件、

传真等方式发出会议通知，决定于 4 月 29 日以通讯方式召开第三十七次会议。
    会议应到董事七名，实到七名。会议由卢少辉董事长主持。会议程序符合公

司章程等有关法律法规规定。

    经与会董事审议并达成一致意见，本次会议做出以下决定：

    一、审议通过《福建三木集团股份有限公司 2019 年第一季度报告正文及全

文》。
    具体内容见同日公告（公告编号：2019-17，2019-18）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律、法规的规定，

执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关

审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股

东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。
    具体内容见同日公告（公告编号：2019-19）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》。

    公司拟发行不超过 5 亿元超短期融资券。
    具体内容见同日公告（公告编号：2019-20）。上述议案需要提交公司股东大
会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过以下对外担保议案。
    1、审议通过《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。
    2、审议通过《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》。
    3、审议通过《关于为南平世茂新纪元置业有限公司提供担保的议案》。
    具体内容见同日公告（公告编号：2019-21）。上述议案需要提交公司股东大
会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。
    决定于 2019 年 5 月 17 日下午 3：00 时在福建省福州市台江区江滨西大道 118
号 IFC 福州国际金融中心 41 层公司会议室召开公司 2019 年第三次临时股东大会
股东大会。
    会议具体事项见股东大会通知（公告编号：2019-22）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                                  福建三木集团股份有限公司

                                                                      董事会

                                                           2019 年 4 月 29 日