证券代码:000632     证券简称:三木集团    公告编号:2019-47



              福建三木集团股份有限公司第八届董事会

                           第四十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    福建三木集团股份有限公司第八届董事会于 2019 年 6 月 11 日以电话、邮件、

传真等方式发出会议通知，决定于 6 月 18 日以通讯方式召开第四十次会议。

    会议应到董事七名，实到七名。会议由卢少辉董事长主持。会议程序符合公
司章程等有关法律法规规定。

    经与会董事审议并达成一致意见，本次会议做出以下决定：

    审议通过《关于收购青岛盈科汇金投资管理有限公司 50.5038%股权的议案》。

    福建三木集团股份有限公司以自有资金人民币 196,964,666 元收购盈科创新

资产管理有限公司、青岛金水金融控股有限公司、孙武、平潭达源创业投资合伙

企业（有限合伙）、赖满英和刘健持有的青岛盈科汇金投资管理有限公司 50.5038%

股权。
    借助本次交易，公司将通过青岛盈科汇金投资管理有限公司进入股权投资领
域，整合资源，优化产业布局，实施产业协调发展战略，拓展新的业务领域与新
的业绩增长点，提升公司综合竞争能力和盈利能力，进而推动公司持续健康发展。
    公司董事会认为，公司此次收购青岛盈科汇金投资管理有限公司 50.5038%股
权所涉及的交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，本次交易定价
公允，条款设置合理，符合《公司法》等相关法规的要求，无损害股东利益的情
形。上述议案不需要提交公司股东大会审议。

    会议具体内容见同日公告（公告编号：2019-46）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。
    特此公告。
福建三木集团股份有限公司董事会

              2019 年 6 月 18 日