证券代码:000632      证券简称:三木集团      公告编号:2019-58



               福建三木集团股份有限公司第九届董事会

                         第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议

通知于 2019 年 8 月 6 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2019 年 8 月 13

日以通讯方式召开。会议应到董事七名，实到七名。会议由卢少辉董事长主持。

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《金融衍生品交易业务内部控制制度》
    具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金融衍生品交易业务内部控制制度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
    同意公司全资子公司及控股子公司在累计金额折合不超过 2 亿美元的额度内，
开展外汇衍生品交易业务，主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合，
对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合，自公司股东大会审议通
过之日起一年内有效。拟提请股东大会授权公司总裁批准日常外汇衍生品交易业

务交易方案。

    具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2019-59）。上述议案需
要提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》
       具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析
报告》。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （四）审议通过《关于为全资子公司福建三木建设发展有限公司提供担保的

议案》

       具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2019-60）。上述议案需

要提交公司股东大会审议。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （五）审议通过《关于为控股子公司福州轻工进出口有限公司提供担保的议

案》

       具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2019-60）。上述议案需

要提交公司股东大会审议。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （六）审议通过《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》
       公司董事会决定于 2019 年 8 月 29 日下午 3：00 时在福建省福州市台江区江
滨西大道 118 号 IFC 福州国际金融中心 41 层公司会议室召开 2019 年第五次临时
股东大会。具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2019-61）。
       表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       特此公告。
                                             福建三木集团股份有限公司董事会

                                                            2019 年 8 月 14 日