证券代码:000632   证券简称:三木集团      公告编号:2020-35



                     福建三木集团股份有限公司

                 第九届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会

议通知于 2020 年 3 月 29 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2020 年 4

月 1 日以通讯方式召开。会议应到董事七名，实到七名。会议由董事长卢少辉先

生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于控股子公司投资青岛华资汇金投资合伙企业（有限合伙）的

议案》
    具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司投资青岛华资汇金投资
合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2020-36）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                          福建三木集团股份有限公司董事会

                                                          2020 年 4 月 2 日