沈阳合金投资股份有限公司


证券代码：000633             证券简称：合金投资             公告编号：2017-027



                        沈阳合金投资股份有限公司
                 第九届董事会第三十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议于

2017 年 7 月 17 日（星期一）以通讯方式召开。会议通知于 2017 年 7 月 13 日以公司章

程规定的方式送达各位董事。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，参与

表决董事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公

司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于 PPP 项目公司签署<马踏洞片区金南大道西延线二期工程（达州市

马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程 PPP 项目）施工合同>的议案》；

    表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

    《沈阳合金投资股份有限公司关于达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程 PPP

项目进展的公告》具体内容详见 2017 年 7 月 19 日《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1.《沈阳合金投资股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议》。

    特此公告。



                                            沈阳合金投资股份有限公司董事会

                                                  二〇一七年七月十八日