新疆合金投资股份有限公司

证券代码：000633           证券简称：合金投资           公告编号：2017-062



                    新疆合金投资股份有限公司
               关于董事会、监事会延期换届的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新疆合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会及第九届监事

会任期于 2017 年 10 月 15 日届满。公司目前正在积极筹备新一届的董事会、监

事会换届选举工作，为保持董事会、监事会工作的连续性与稳定性，公司董事会、

监事会的换届工作将适当延期，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相

应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程并及时履行相应的信

息披露义务。

    在换届工作完成之前，公司第九届董事会、监事会全体成员及高级管理人员

将依照法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行其职责和义务，确保

公司正常经营。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。



    特此公告。



                                         新疆合金投资股份有限公司董事会

                                                二〇一七年十月二十五日