新疆合金投资股份有限公司

证券代码：000633          证券简称：合金投资           公告编号：2017-063



                    新疆合金投资股份有限公司
           关于职工监事辞职及补选职工监事的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新疆合金投资股份有限公司（以下简称：“公司”）监事会于近日收到何芸

女士、冯健先生提交的书面辞职申请，何芸女士、冯健先生因工作变动原因，申

请辞去其担任的公司监事会主席、职工监事职务。鉴于何芸女士、冯健先生的辞

职将导致公司职工监事人数低于监事会总人数的三分之一，根据《公司法》、《公

司章程》等相关规定，辞职申请自公司职工大会选举产生新的职工监事起生效。

在此期间，何芸女士、冯健先生将继续履行其相应职责。

    截至本公告披露日，上述辞职人员均未持有公司股份，不存在应当履行而未

履行的承诺事项，辞职报告生效后均不在公司担任其他任何职务。公司向何芸女

士、冯健先生在担任公司监事会主席、职工监事期间做出的贡献表示衷心感谢。

    为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议

事规则》等相关规定，公司于 2017 年 10 月 25 日召开职工大会，经与会职工审

议通过，选举朱玉、张瀚月女士（简历见附件）担任公司职工监事，任期自本次

职工大会审议通过之日起至第九届监事会届满时止。



    特此公告。



                                        新疆合金投资股份有限公司监事会

                                               二〇一七年十月二十五日
         新疆合金投资股份有限公司

附件：朱玉、张瀚月女士简历

    朱玉，女，汉族，1988年8月出生，本科学历，会计学学士，注册高级企业

风险管理师。曾任职于新疆众和股份有限公司财务部成本会计、子公司财务部主

管会计、财务经理，现任公司财务经理。

    截止公告日，朱玉女士未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》

中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人；与持有公司5%以上股

份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所

其他相关规定等要求的任职资格。

    张瀚月，女，汉族，1992年3月出生，本科学历。曾任职于新疆科林思德新

能源有限公司总经办、新疆融海惠民电子商务有限公司市场部，现任公司总裁办

秘书。

    截止公告日，张瀚月女士未持有公司股票，不存在《公司法》及《公司章程》

中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不是失信被执行人；与持有公司5%以上股

份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所

其他相关规定等要求的任职资格。