新疆合金投资股份有限公司

证券代码：000633          证券简称：合金投资          公告编号：2018-066



                    新疆合金投资股份有限公司
                   关于高级管理人员辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 12 月 28

日收到公司副总裁、财务总监何艳民女士与副总裁王世升先生的辞职申请，何艳

民女士、王世升先生因个人原因申请辞去其担任的公司相应职务，辞职生效后均

不在公司担任任何职务。

    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，何艳民女士、王世升先生的辞

职申请自送达公司董事会之日起生效。截止本公告披露日何艳民女士、王世升先

生均未持有公司股票，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司将按照相关

规定尽快聘任新的财务总监。

    公司董事会对何艳民女士、王世升先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷

心感谢。



    特此公告。




                                     新疆合金投资股份有限公司董事会

                                         二〇一八年十二月二十八日