合金投资:独立董事毛春景2018年度述职报告2019-04-25
新疆合金投资股份有限公司
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独立董事毛春景 2018 年度述职报告
本人于 2018 年 10 月 25 日前任新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公
司”)独立董事,任职期内,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定,勤勉、尽责、
忠实履行独立董事职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对相关
事项发表独立意见,切实履行了独立董事职责,维护了公司的利益,保护了公司
股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2018 年度本人在公司任职期间的履职情
况汇报如下:
一、2018 年度出席董事会会议情况
报告期内,本人于 2018 年 10 月 25 日之前担任公司独立董事。
2018 年本人任职期间,公司共召开 7 次董事会会议,其中以通讯方式召开 1
次、以现场结合通讯方式召开 6 次,本人全部亲自出席,未出现缺席情况。经审
议董事会相关议案,本人对审议的各项议案投了赞成票,不存在异议或提出反对
的情况。
二、对公司相关事项发表独立意见情况
报告期内,本人对公司相关重大事项发表独立意见如下:
1、2018 年 1 月 3 日,公司召开第十届董事会第一次会议,审议通过了《关
于聘任总裁的议案》、《关于聘任副总裁的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、
《关于聘任财务总监的议案》,本人对公司聘任总裁、副总裁、董事会秘书、财
务总监发表了独立意见。
2、2018 年 4 月 16 日,公司召开第十届董事会第二次会议,会议审议通过
了《2017 年年度报告全文及摘要》、《关于变更会计政策的议案》、《2017 年董事
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会工作报告》等议案,本人对公司控股股东与其他关联方占用公司资金及公司对
外担保情况、变更会计政策、2017 年度内部控制评价报告、2017 年度利润分配
预案等事项发表了独立意见。
3、2018 年 6 月 8 日,公司召开第十届董事会第四次会议,审议通过了《关
于聘任公司高级管理人员的议案》,本人对公司聘任副总裁发表了独立意见。
4、2018 年 8 月 20 日,公司召开第十届董事会第五次会议,审议通过了《2018
年半年度报告全文及摘要》,本人就控股股东及其他关联方占用公司资金情况、
公司对外担保情况发表了独立意见。
5、2018 年 10 月 8 日,公司召开第十届董事会第六次会议,审议通过了《关
于董事会补选非独立董事候选人的议案》、《关于董事会补选独立董事候选人的议
案》,本人就公司董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的提名事项发表了
独立意见。
三、董事会专业委员会工作
报告期内,本人担任公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员。
1、战略委员会
本人作为公司战略委员会委员,积极履行职责,发挥个人专业特长,积极发
表个人建议和意见,重视公司法人治理和规范运作,提出规避经营风险措施;关
注市场及行业发展变化,根据公司战略发展规划和阶段经营目标,认真进行公司
的经营发展规划和相关投资项目的论证分析,提供意见建议。
2、薪酬与考核委员会
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员,报告期内以《董事会薪酬
与考核委员会议事规则》为指导,为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创
造性,提高经营管理水平,促进公司稳健、有效发展,按照风险、责任与利益相
协调的原则,根据行业状况及公司生产经营实际情况,对公司高级管理人员的薪
酬方案提出了意见。
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四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、深入了解公司经营动态
报告期内本人密切关注公司的经营状况,并与公司其他董事、高级管理人员
保持密切联系,及时掌握公司经营动态。同时,利用自己的专业优势,为公司提
出合理化的意见和建议。在公司重大事项决策之前,本人均事先对相关资料进行
审核,对公司管理层提出独立、客观、专业的意见;公司做出决策后,及时了解
并关注重大事项的进展情况并提出独立意见。
2、积极履行独立董事职责
本人积极参加公司董事会会议,在参加董事会会议前,本人对各项议案均进
行了充分的了解,详细查阅相关资料,并结合自身专业知识对审议事项进行了审
慎分析,独立、客观地行使表决权,维护公司股东的利益。
3、履行监督职责,促进公司规范运作
本人积极履行监督职责,对董事、高管等人员的履职、会议决议的执行、公
司与关联人之间的资金往来情况、对外担保等事项积极履行监督义务,提高公司
规范运作水平;对公司信息披露的合法合规性进行核查,督促公司规范地履行信
息披露义务,有效保障了广大投资者的知情权。
五、其他工作
1、报告期内本人未出现提议召开董事会的情况发生;
2、报告期内本人未出现独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人在 2018 年度履行独立董事职责情况的汇报。
特此报告。
独立董事:毛春景
二〇一九年四月二十三日