新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2019-030
新疆合金投资股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1.新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股东
大会于 2019 年 6 月 20 日（星期四）北京时间 14:30 召开；
2.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路 318 号宝盈酒店 5
楼会议室；
3.召开方式：现场会议与网络投票相结合；
4.召集人：公司董事会；
5.主持人：公司董事长康莹女士；
6.会议的通知、召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东共 3 人，代表股份 77,138,575 股，占上市公司总
股份的 20.0305％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 77,021,275 股，
占上市公司总股份的 20.0000％；通过网络投票的股东 2 人，代表股份 117,300 股，
占上市公司总股份的 0.0305％。
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中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东共 2 人，代表股份 117,300 股，占上市公司总股
份的 0.0305％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总
股份的 0.0000％；通过网络投票的股东 2 人，代表股份 117,300 股，占上市公司
总股份的 0.0305％。
2.公司董事长康莹，独立董事龚巧莉，监事朱玉、闫文静出席了会议，董事
会秘书冯少伟、财务总监李刚列席了会议。
3.公司聘请的见证律师出席了会议。
二、提案的审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审
议的提案进行了表决。按照规定进行了监票、计票，并当场公布了表决结果。提
案表决结果如下：
（一）审议通过了《关于控股子公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
表决情况：同意77,138,575股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 117,300 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（二）逐项审议通过了《关于控股子公司非公开发行公司债券的议案》；
1.发行规模
表决情况：同意77,138,575股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默
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认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 117,300 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有表决权的股份总数的三分之二以上，
以特别决议方式获得通过。
2.发行方式及发行对象
表决情况：同意77,138,575股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 117,300 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有表决权的股份总数的三分之二以上，
以特别决议方式获得通过。
3.票面金额及发行价格
表决情况：同意77,138,575股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 117,300 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
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股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有表决权的股份总数的三分之二以上，
以特别决议方式获得通过。
4.债券品种和期限
表决情况：同意77,138,575股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 117,300 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有表决权的股份总数的三分之二以上，
以特别决议方式获得通过。
5.债券利率
表决情况：同意77,138,575股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 117,300 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有表决权的股份总数的三分之二以上，
以特别决议方式获得通过。
6.募集资金用途
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表决情况：同意77,138,575股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 117,300 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有表决权的股份总数的三分之二以上，
以特别决议方式获得通过。
7.回售和赎回安排
表决情况：同意77,138,575股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 117,300 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有表决权的股份总数的三分之二以上，
以特别决议方式获得通过。
8.增信机制
表决情况：同意77,138,575股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 117,300 股，占
新疆合金投资股份有限公司
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有表决权的股份总数的三分之二以上，
以特别决议方式获得通过。
9.计息方式及还本付息方式
表决情况：同意77,138,575股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 117,300 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有表决权的股份总数的三分之二以上，
以特别决议方式获得通过。
10.挂牌转让安排
表决情况：同意77,138,575股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 117,300 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有表决权的股份总数的三分之二以上，
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以特别决议方式获得通过。
11.承销方式
表决情况：同意77,138,575股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 117,300 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有表决权的股份总数的三分之二以上，
以特别决议方式获得通过。
12.决议的有效期
表决情况：同意77,138,575股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 117,300 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有表决权的股份总数的三分之二以上，
以特别决议方式获得通过。
（三）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开
发行公司债券相关事宜的议案》;
表决情况：同意77,138,575股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
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反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 117,300 股，占
出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：同意的股份数占出席会议有表决权的股份总数的三分之二以上，
以特别决议方式获得通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：新疆天阳律师事务所；
2.见证律师：李大明、常娜娜；
3.结论性意见：公司 2019 年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次
股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果符合
《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1.新疆合金投资股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议；
2.新疆合金投资股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十日
