新疆合金投资股份有限公司

证券代码：000633           证券简称：合金投资              公告编号：2020-005



                     新疆合金投资股份有限公司
               2020年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开的情况

    1.新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东

大会于 2020 年 1 月 20 日（星期一）北京时间 14:30 召开；

    2.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路 318 号宝盈酒店 5 楼

会议室；

    3.召开方式：现场会议与网络投票相结合；

    4.召集人：公司董事会；

    5.主持人：公司董事长康莹女士；

    6.会议的通知、召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市

规则》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

    （二）会议的出席情况

    1.股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东共 4 人，代表股份 77,214,275 股，占上市公司总

股份的 20.0501％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 77,021,275 股，占

上市公司总股份的 20.0000％；通过网络投票的股东 3 人，代表股份 193,000 股，

占上市公司总股份的 0.0501％。
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    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东共 3 人，代表股份 193,000 股，占上市公司总股份

的 0.0501％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股

份的 0.0000％；通过网络投票的股东 3 人，代表股份 193,000 股，占上市公司总股

份的 0.0501％。

    2.公司董事长康莹，监事闫文静出席了会议，董事会秘书冯少伟、财务总监李

刚列席了会议。

    3.公司聘请的见证律师出席了会议。

    二、提案的审议表决情况

    本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审

议的提案进行了表决。按照规定进行了监票、计票，并当场公布了表决结果。提

案表决结果如下：

    （一）审议通过了《关于变更2019年度审计机构的议案》；

    表决情况：同意77,021,275股，占出席会议所有股东所持股份的99.7500%；反

对193,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2500%；弃权0股（其中，因未投

票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会

议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 193,000 股，占出席会议中小股东所持股份

的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东

所持股份的 0.0000%。

    表决结果：通过。

    （二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

    表决情况：同意77,021,275股，占出席会议所有股东所持股份的99.7500%；反

对193,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2500%；弃权0股（其中，因未投

票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
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    单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会

议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 193,000 股，占出席会议中小股东所持股份

的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东

所持股份的 0.0000%。

    表决结果：同意的股份数占出席会议有表决权的股份总数的三分之二以上，

以特别决议方式获得通过。

    （三）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;

    表决情况：同意77,021,275股，占出席会议所有股东所持股份的99.7500%；反

对193,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2500%；弃权0股（其中，因未投

票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会

议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 193,000 股，占出席会议中小股东所持股份

的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东

所持股份的 0.0000%。

    表决结果：通过。

    （四）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

    表决情况：同意77,021,275股，占出席会议所有股东所持股份的99.7500%；反

对193,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2500%；弃权0股（其中，因未投

票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

    单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会

议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 193,000 股，占出席会议中小股东所持股份

的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东

所持股份的 0.0000%。

    表决结果：通过。
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       三、律师出具的法律意见

       1.律师事务所名称：北京市盈科律师事务所；

       2.见证律师：肖攀、朱楠；

       3.结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决

程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等

法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有

效。

       四、备查文件

       1.新疆合金投资股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议；

       2.新疆合金投资股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会法律意见书。



       特此公告。




                                            新疆合金投资股份有限公司董事会

                                                  二〇二〇年一月二十日