新疆合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2020-015
新疆合金投资股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1.新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第二次临时股东
大会于 2020 年 3 月 24 日（星期二）北京时间 14:30 召开；
2.现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东路 318 号宝盈酒店 5 楼
会议室；
3.召开方式：现场会议与网络投票相结合，同时提供远程视频参会系统；
4.召集人：公司董事会；
5.主持人：公司董事长康莹女士；
6.会议的通知、召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东共 6 人，代表股份 129,993,675 股，占上市公司总
股份的 33.7553％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 77,021,275 股，占
上市公司总股份的 20.0000％；通过网络投票的股东 5 人，代表股份 52,972,400 股，
占上市公司总股份的 13.7553％。
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中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东共 4 人，代表股份 372,400 股，占上市公司总股份
的 0.0967％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股
份的 0.0000％；通过网络投票的股东 4 人，代表股份 372,400 股，占上市公司总股
份的 0.0967％。
2.公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
3.受新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响，公司聘请的见证律师通过远程视频
方式出席了会议。
二、提案的审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审
议的提案进行了表决。按照规定进行了监票、计票，并当场公布了表决结果。提
案表决结果如下：
（一）审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》；
表决情况：同意129,765,875股，占出席会议所有股东所持股份的99.8248%；
反对227,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1752%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 144,600 股，占
出席会议中小股东所持股份的 38.8292%；反对 227,800 股，占出席会议中小股东
所持股份的 61.1708%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：同意的股份数占出席会议有表决权的股份总数的三分之二以上，
以特别决议方式获得通过。
（二）审议通过了《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》；
表决情况：同意129,765,875股，占出席会议所有股东所持股份的99.8248%；
反对227,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1752%；弃权0股（其中，因未
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投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 144,600 股，占
出席会议中小股东所持股份的 38.8292%；反对 227,800 股，占出席会议中小股东
所持股份的 61.1708%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：同意的股份数占出席会议有表决权的股份总数的三分之二以上，
以特别决议方式获得通过。
（三）逐项审议通过了《关于公司本次重大资产出售方案的议案》；
1.交易标的
表决情况：同意129,765,875股，占出席会议所有股东所持股份的99.8248%；
反对227,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1752%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 144,600 股，占
出席会议中小股东所持股份的 38.8292%；反对 227,800 股，占出席会议中小股东
所持股份的 61.1708%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：同意的股份数占出席会议有表决权的股份总数的三分之二以上，
以特别决议方式获得通过。
2.交易方式和交易对方
表决情况：同意129,765,875股，占出席会议所有股东所持股份的99.8248%；
反对227,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1752%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 144,600 股，占
出席会议中小股东所持股份的 38.8292%；反对 227,800 股，占出席会议中小股东
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所持股份的 61.1708%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：同意的股份数占出席会议有表决权的股份总数的三分之二以上，
以特别决议方式获得通过。
3.交易价格和定价依据
表决情况：同意129,765,875股，占出席会议所有股东所持股份的99.8248%；
反对227,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1752%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 144,600 股，占
出席会议中小股东所持股份的 38.8292%；反对 227,800 股，占出席会议中小股东
所持股份的 61.1708%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：同意的股份数占出席会议有表决权的股份总数的三分之二以上，
以特别决议方式获得通过。
4.交割安排
表决情况：同意129,765,875股，占出席会议所有股东所持股份的99.8248%；
反对227,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1752%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 144,600 股，占
出席会议中小股东所持股份的 38.8292%；反对 227,800 股，占出席会议中小股东
所持股份的 61.1708%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：同意的股份数占出席会议有表决权的股份总数的三分之二以上，
以特别决议方式获得通过。
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5.过渡期间损益的归属
表决情况：同意129,765,875股，占出席会议所有股东所持股份的99.8248%；
反对227,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1752%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 144,600 股，占
出席会议中小股东所持股份的 38.8292%；反对 227,800 股，占出席会议中小股东
所持股份的 61.1708%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：同意的股份数占出席会议有表决权的股份总数的三分之二以上，
以特别决议方式获得通过。
6.人员安置和债权债务处理
表决情况：同意129,765,875股，占出席会议所有股东所持股份的99.8248%；
反对227,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1752%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 144,600 股，占
出席会议中小股东所持股份的 38.8292%；反对 227,800 股，占出席会议中小股东
所持股份的 61.1708%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：同意的股份数占出席会议有表决权的股份总数的三分之二以上，
以特别决议方式获得通过。
7.本次交易决议的有效期
表决情况：同意129,765,875股，占出席会议所有股东所持股份的99.8248%；
反对227,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1752%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
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单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 144,600 股，占
出席会议中小股东所持股份的 38.8292%；反对 227,800 股，占出席会议中小股东
所持股份的 61.1708%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：同意的股份数占出席会议有表决权的股份总数的三分之二以上，
以特别决议方式获得通过。
（四）审议通过了《关于本次重大资产出售构成重大资产重组但不构成重组
上市的议案》；
表决情况：同意129,765,875股，占出席会议所有股东所持股份的99.8248%；
反对227,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1752%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 144,600 股，占
出席会议中小股东所持股份的 38.8292%；反对 227,800 股，占出席会议中小股东
所持股份的 61.1708%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：同意的股份数占出席会议有表决权的股份总数的三分之二以上，
以特别决议方式获得通过。
（五）审议通过了《关于<新疆合金投资股份有限公司重大资产出售报告书（草
案）>及其摘要的议案》；
表决情况：同意129,765,875股，占出席会议所有股东所持股份的99.8248%；
反对227,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1752%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 144,600 股，占
出席会议中小股东所持股份的 38.8292%；反对 227,800 股，占出席会议中小股东
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所持股份的 61.1708%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：同意的股份数占出席会议有表决权的股份总数的三分之二以上，
以特别决议方式获得通过。
（六）审议通过了《关于本次重大资产出售符合<上市公司重大资产重组管理
办法>第十一条规定的议案》；
表决情况：同意129,765,875股，占出席会议所有股东所持股份的99.8248%；
反对227,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1752%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 144,600 股，占
出席会议中小股东所持股份的 38.8292%；反对 227,800 股，占出席会议中小股东
所持股份的 61.1708%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：同意的股份数占出席会议有表决权的股份总数的三分之二以上，
以特别决议方式获得通过。
（七）审议通过了《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产
重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
表决情况：同意129,765,875股，占出席会议所有股东所持股份的99.8248%；
反对227,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1752%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 144,600 股，占
出席会议中小股东所持股份的 38.8292%；反对 227,800 股，占出席会议中小股东
所持股份的 61.1708%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000%。
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表决结果：同意的股份数占出席会议有表决权的股份总数的三分之二以上，
以特别决议方式获得通过。
（八）审议通过了《关于新疆合金投资股份有限公司与北京鼎力建筑工程公
司签订<附生效条件的股权转让协议>的议案》；
表决情况：同意129,765,875股，占出席会议所有股东所持股份的99.8248%；
反对227,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1752%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 144,600 股，占
出席会议中小股东所持股份的 38.8292%；反对 227,800 股，占出席会议中小股东
所持股份的 61.1708%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：同意的股份数占出席会议有表决权的股份总数的三分之二以上，
以特别决议方式获得通过。
（九）审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估
方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；
表决情况：同意129,765,875股，占出席会议所有股东所持股份的99.8248%；
反对227,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1752%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 144,600 股，占
出席会议中小股东所持股份的 38.8292%；反对 227,800 股，占出席会议中小股东
所持股份的 61.1708%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：同意的股份数占出席会议有表决权的股份总数的三分之二以上，
以特别决议方式获得通过。
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（十）审议通过了《关于批准本次重大资产出售所涉及的审计报告、备考审
阅报告和资产评估报告的议案》；
表决情况：同意129,765,875股，占出席会议所有股东所持股份的99.8248%；
反对227,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1752%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 144,600 股，占
出席会议中小股东所持股份的 38.8292%；反对 227,800 股，占出席会议中小股东
所持股份的 61.1708%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：同意的股份数占出席会议有表决权的股份总数的三分之二以上，
以特别决议方式获得通过。
（十一）审议通过了《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规
性及提交的法律文件的有效性说明的议案》；
表决情况：同意129,765,875股，占出席会议所有股东所持股份的99.8248%；
反对227,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1752%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 144,600 股，占
出席会议中小股东所持股份的 38.8292%；反对 227,800 股，占出席会议中小股东
所持股份的 61.1708%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：同意的股份数占出席会议有表决权的股份总数的三分之二以上，
以特别决议方式获得通过。
（十二）审议通过了《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》；
表决情况：同意129,765,875股，占出席会议所有股东所持股份的99.8248%；
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反对227,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1752%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 144,600 股，占
出席会议中小股东所持股份的 38.8292%；反对 227,800 股，占出席会议中小股东
所持股份的 61.1708%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：同意的股份数占出席会议有表决权的股份总数的三分之二以上，
以特别决议方式获得通过。
（十三）审议通过了《关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施
的议案》；
表决情况：同意129,765,875股，占出席会议所有股东所持股份的99.8248%；
反对227,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1752%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 144,600 股，占
出席会议中小股东所持股份的 38.8292%；反对 227,800 股，占出席会议中小股东
所持股份的 61.1708%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：同意的股份数占出席会议有表决权的股份总数的三分之二以上，
以特别决议方式获得通过。
（十四）审议通过了《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息
披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》；
表决情况：同意129,765,875股，占出席会议所有股东所持股份的99.8248%；
反对227,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1752%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
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单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 144,600 股，占
出席会议中小股东所持股份的 38.8292%；反对 227,800 股，占出席会议中小股东
所持股份的 61.1708%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：同意的股份数占出席会议有表决权的股份总数的三分之二以上，
以特别决议方式获得通过。
（十五）审议通过了《关于本次交易相关主体不存在不得参与上市公司重大
资产重组情形的议案》；
表决情况：同意129,765,875股，占出席会议所有股东所持股份的99.8248%；
反对227,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1752%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 144,600 股，占
出席会议中小股东所持股份的 38.8292%；反对 227,800 股，占出席会议中小股东
所持股份的 61.1708%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：同意的股份数占出席会议有表决权的股份总数的三分之二以上，
以特别决议方式获得通过。
（十六）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产
出售相关事宜的议案》。
表决情况：同意129,765,875股，占出席会议所有股东所持股份的99.8248%；
反对227,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1752%；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意 144,600 股，占
出席会议中小股东所持股份的 38.8292%；反对 227,800 股，占出席会议中小股东
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所持股份的 61.1708%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果：同意的股份数占出席会议有表决权的股份总数的三分之二以上，
以特别决议方式获得通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市盈科律师事务所；
2.见证律师：肖攀、朱楠；
3.结论性意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决
程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有
效。
四、备查文件
1.新疆合金投资股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议；
2.新疆合金投资股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十四日
