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公司公告

英 力 特:2017年第一次临时股东大会决议公告2017-09-05  

						证券代码:000635         证券简称:英力特      公告编号:2017-063


               宁夏英力特化工股份有限公司
          2017 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、重要提示
    1.本次股东大会无否决议案的情形。

    2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。

    二、会议召开和出席情况

    (一)会议的召开情况

    1.召开时间:2017年9月4日(星期一)下午2时20分

    2.召开地点:宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路公司四楼

会议室

    3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

    4.会议召集人:公司董事会

    5.主持人:董事长宗维海

    6.本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和

国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下

简称 《证券法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股

东大会规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》(以下简称《公

司章程》)的有关规定。

    (二)会议的出席情况

    股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 15 人,代表

                                  1
股份 155,761,687 股,占上市公司总股份的 51.3916%。其中:通过

现场投票的股东 1 人,代表股份 155,322,687 股,占上市公司总股份

的 51.2468%。通过网络投票的股东 14 人,代表股份 439,000 股,

占上市公司总股份的 0.1448%。

    中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 14 人,

代表股份 439,000 股,占上市公司总股份的 0.1448%。其中:通过

现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。

    通过网络投票的股东 14 人,代表股份 439,000 股,占上市公司

总股份的 0.1448%。

    公司董事、监事出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。

    三、议案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程,以现场投票和网络投票相结合的方

式,形成如下决议:

    1.审议通过《关于拟聘任瑞华会计师事务所为公司 2017 年年度
财务报告审计机构的议案》;

    总表决情况:

    同 意 155,325,787 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.7201%;反对 435,900 股,占出席会议所有股东所持股份的

0.2799%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:

    同意 3,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7062%;反

对 435,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.2938%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份


                                 2
的 0.0000%。

    2.审议通过《关于拟聘任瑞华会计师事务所为公司 2017 年年度

内部控制审计机构的议案》;

    总表决情况:

    同 意 155,325,787 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.7201%;反对 435,900 股,占出席会议所有股东所持股份的

0.2799%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 3,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7062%;反

对 435,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.2938%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份

的 0.0000%。

    四、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称:宁夏综义律师事务所

    2.律师姓名:李曰倩、李红鹏

    3.结论意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、

《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规

则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;

出席会议人员的资格和召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决

结果合法有效。

    五、备查文件

    1.公司 2017 年第一次临时股东大会决议;
    2.宁夏综仪律师事务所关于公司 2017 年第一次临时股东大会之


                                 3
法律意见书。




               宁夏英力特化工股份有限公司董事会

                                2017 年 9 月 5 日




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