英 力 特：2017年第一次临时股东大会决议公告2017-09-05
证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2017-063
宁夏英力特化工股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1．本次股东大会无否决议案的情形。
2．本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1．召开时间：2017年9月4日（星期一）下午2时20分
2．召开地点：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路公司四楼
会议室
3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．会议召集人：公司董事会
5．主持人：董事长宗维海
6．本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下
简称 《证券法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股
东大会规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）的有关规定。
（二）会议的出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 15 人，代表
1
股份 155,761,687 股，占上市公司总股份的 51.3916％。其中：通过
现场投票的股东 1 人，代表股份 155,322,687 股，占上市公司总股份
的 51.2468％。通过网络投票的股东 14 人，代表股份 439,000 股，
占上市公司总股份的 0.1448％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 14 人，
代表股份 439,000 股，占上市公司总股份的 0.1448％。其中：通过
现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
通过网络投票的股东 14 人，代表股份 439,000 股，占上市公司
总股份的 0.1448％。
公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的方
式，形成如下决议：
1.审议通过《关于拟聘任瑞华会计师事务所为公司 2017 年年度
财务报告审计机构的议案》；
总表决情况：
同 意 155,325,787 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7201％；反对 435,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2799％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7062％；反
对 435,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2938％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
2
的 0.0000％。
2.审议通过《关于拟聘任瑞华会计师事务所为公司 2017 年年度
内部控制审计机构的议案》；
总表决情况：
同 意 155,325,787 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7201％；反对 435,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2799％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7062％；反
对 435,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2938％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：宁夏综义律师事务所
2．律师姓名：李曰倩、李红鹏
3．结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规
则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决
结果合法有效。
五、备查文件
1．公司 2017 年第一次临时股东大会决议；
2．宁夏综仪律师事务所关于公司 2017 年第一次临时股东大会之
3
法律意见书。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
2017 年 9 月 5 日
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