证券代码：000635           证券简称：英力特       公告编号：2017-075



                   宁夏英力特化工股份有限公司
             第七届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事

会第十二次会议通知于 2017 年 10 月 13 日以专人送达或通讯方式向

公司董事发出。会议于 2017 年 10 月 25 日以通讯方式召开，会议应

表决董事 8 人，实际表决董事 8 人，会议的召集、召开和表决程序符

合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

    一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年第

三季度报告全文及正文》。

    《2017 年第三季度报告全文及正文》刊载于同日巨潮资讯网上。

    二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司

电仪运保中心更名为电仪信息中心的议案》。

    为切实抓好公司网络信息安全，推动信息化建设工作，科学配备

生产及办公资源，提高工作效率，规范企业管理，确保公司系统网络

与信息安全，将电仪运保中心更名为电仪信息中心，下设信息中心，

负责信息化建设、系统维护与优化、硬件管理、网络与信息安全管理

等工作。

    三、备查文件

     1.第七届董事会第十二次会议决议。

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特此公告。


             宁夏英力特化工股份有限公司董事会

                            2017 年 10 月 26 日




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