宁夏综义律师事务所关于宁夏英力特化工股份有限公司
2017 年年度股东大会的法律意见书
致：宁夏英力特化工股份有限公司
宁夏综义律师事务所（以下简称“本所”）接受宁夏英力特化工
股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派李曰倩律师、任月明
律师出席公司于 2018 年 4 月 18 日召开的 2017 年年度股东大会（以下
简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》) 、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《宁夏英
力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，
出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会由公司董事会召集，公司于 2018 年 3 月 28 日在《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登了《关于召开 2017 年度股东大会的通知》，2018 年 4 月 14 日
发布了《关于召开 2017 年度股东大会的提示性公告》，公告载明了本
次股东大会的召开时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出
席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，
公司本次股东大会于 2018 年 4 月 18 日在公司会议室如期召开，会议
召开的时间、地点、审议内容符合公告内容，会议由公司董事长宗维
海先生主持。
1
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1．出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东59人，代表股份156,215,421股，占上
市公司总股份的51.5413％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份155,454,421股，占上
市公司总股份的51.2903％。
通过网络投票的股东57人，代表股份761,000股，占上市公司总股
份的0.2511％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东58人，代表股份892,734股，占上市公
司总股份的0.2945％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份131,734股，占上市公
司总股份的0.0435％。
通过网络投票的股东57人，代表股份761,000股，占上市公司总股
份的0.2511％。
经核查,参加本次股东大会投票的股东及股东代理人的资格符合
相关法律、行政法规及《公司章程》的规定,有权出席本次股东大会并
行使表决权。
2．出席会议的其他人员
2
除股东及委托代理人外，公司部分董事、监事、董事会秘书、财
务总监出席了会议,公司其他高级管理人员列席了会议,公司聘请的本
所律师出席了会议。依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定,前述出席人员具有参加本次股东大会的主体资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
1.审议《关于公司 2017 年度报告及报告摘要的议案》；
总表决情况：
同 意 155,527,821 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.5598％；反对 687,600 股，占出席会议所有股东所持股 份的
0.4402％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 205,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.9782％；
反对 687,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.0218％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2.审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同 意 155,527,821 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.5598％；反对 687,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4402％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：
同意 205,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.9782％；
反对 687,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.0218％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
3.审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；
总表决情况：
同 意 155,527,821 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.5598％；反对 687,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4402％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 205,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.9782％；
反对 687,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.0218％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
4.审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》；
总表决情况：
同 意 155,526,421 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.5589％；反对 689,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4411％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 203,734 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.8214％；
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反对 689,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.1786％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
5.审议《关于公司 2017 年度利润分配的预案》；
总表决情况：
同 意 155,527,421 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.5596％；反对 688,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4404％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 204,734 股，占出席会议中小股东所持股份的 22.9334％；
反对 688,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 77.0666％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
6.审议《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》；
总表决情况：
同 意 155,570,621 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.5872％；反对 644,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4128％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 247,934 股，占出席会议中小股东所持股份的 27.7724％；
反对 644,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.2276％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
5
0.0000％。
7.审议《关于拟聘任瑞华会计师事务所为公司 2018 年度财务报
告审计机构的议案》；
总表决情况：
同 意 155,570,621 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.5872％；反对 643,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4121％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意 247,934 股，占出席会议中小股东所持股份的 27.7724％；
反对 643,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.1155％；弃权
1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.1120％。
8.审议《关于拟聘任瑞华会计师事务所为公司 2018 年度内部控
制审计机构的议案》。
总表决情况：
同 意 155,570,221 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.5870％；反对 643,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4121％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意 247,534 股，占出席会议中小股东所持股份的 27.7276％；
反对 643,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 72.1155％；弃权
1,400 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席会议中小股东所
6
持股份的 0.1568％。
经核查,本次股东大会审议的事项与公司的有关公告中列明的事
项相符,没有股东提出除上述议案以外的新议案,未出现对上述议案内
容进行变更的情形。
本次股东大会审议了上述八项议案,公司股东依据有关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定进行了现场投票和网络投票。
本次股东大会的现场表决由股东代表、监事及本所律师依据法律规定
进行了计票、监票;深圳证券信息有限公司提供了参加网络投票的股东
所持的股份总数和网络投票结果。
(二)表决结果
经合并统计现场投票和网络投票的有效表决结果,八项议案均获
本次股东大会通过,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。
本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定,表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司
股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》的规定;出席会议人员的资格和召集人资格合法有效;会议的表决
程序、表决结果合法有效。
（以下部分无正文）
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(本页无正文，为宁夏综义律师事务所关于宁夏英力特化工股份有限公
司2017年年度股东大会之法律意见书之签署页)
宁夏综义律师事务所
经办律师： 李曰倩 任月明
二零一八年四月十八日
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