英 力 特：2018年第二次临时股东大会决议公告2018-08-29
证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2018-051
宁夏英力特化工股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1．召开时间：2018年8月28日（星期二）下午2：30
2．召开地点：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路公司四楼
会议室
3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．会议召集人：公司董事会
5．主持人：董事长宗维海先生
6．本次股东大会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下
简称 《证券法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股
东大会规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）的有关规定。
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（二）会议的出席情况
1．出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东323人，代表股份180,631,533股，占
上市公司总股份的59.5971％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份157,068,821股，占上
市公司总股份的51.8229％。
通过网络投票的股东319人，代表股份23,562,712股，占上市公
司总股份的7.7742％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东322人，代表股份25,308,846股，占
上市公司总股份的8.3503％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,746,134股，占上市
公司总股份的0.5761％。
通过网络投票的股东319人，代表股份23,562,712股，占上市公
司总股份的7.7742％。
2．出席会议的其他人员
除股东及股东授权代表外，公司董事、监事、董事会秘书、财务
总监出席了会议,公司其他高级管理人员列席了会议,公司聘请的宁
夏新中元律师事务所律师出席了会议。依据相关法律法规、规范性文
件和《公司章程》的规定,前述出席人员具有参加本次股东大会的主
体资格。
二、提案审议表决情况
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本次股东大会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的方
式，形成如下决议：
1.审议通过了《关于公司2018年半年度利润分配的预案》；
总表决情况：
同 意 180,608,233 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9871 ％ ； 反 对 23,300 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0129％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 25,285,546 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9079％；
反对 23,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0921％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
2.审议通过了《关于公司与国电财务有限公司签署<金融服务协
议>暨关联交易的议案》；
总表决情况：
同意 21,398,329 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.5488％；
反对 3,775,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 14.9166％；弃
权 135,300 股（其中，因未投票默认弃权 25,000 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.5346％。
中小股东总表决情况：
同意 21,398,329 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.5488％；
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反对 3,775,217 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.9166％；弃
权 135,300 股（其中，因未投票默认弃权 25,000 股），占出席会议中
小股东所持股份的 0.5346％。
关联股东国电英力特能源化工集团股份有限公司审议本议案时
回避了表决。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：宁夏新中元律师事务所
2．律师姓名：杜学刚 周文静 、
3．结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规
则》等相关现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出
席会议人员的资格和召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结
果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2．法律意见书。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
2018 年 8 月 29 日
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